Задържаха и обвиниха 42-годишен мъж за изпиране на голяма сума пари, предназначени за ЛОТ-5 от АМ „Хемус“. Това съобщиха от Софийската градска прокуратура. Мъжът е задържан на 6 декември от ГДБОП.
От събраните по делото до този момент доказателства се установява, че мъжът, с инициали Б. К., е участвал в създаването на мрежа от фирми, като набирал и мотивирал различни хора да станат фиктивни управители на тези фирми, по сметките на които били преведени част от парите, предназначени за ЛОТ-5 от АМ „Хемус“.
Нови разкрития за строежа на АМ „Хемус“: Изнасяли са кеш в чували и сакове
В последствие той лично придружавал фиктивните управители до банков клон, откъдето те теглили парични суми, които му предоставяли. По този начин с общо 52 деяния в периода от 18.06.2020 г. до 08.09.2021 г. задържаният е получил над 53 млнв.лв.
Той е задържан за 72 часа, но предстои прокуратурата да поиска постоянен арест. Разследването по случая продължава.
От събраните по делото до този момент доказателства се установява, че мъжът, с инициали Б. К., е участвал в създаването на мрежа от фирми, като набирал и мотивирал различни хора да станат фиктивни управители на тези фирми, по сметките на които били преведени част от парите, предназначени за ЛОТ-5 от АМ „Хемус“.
Нови разкрития за строежа на АМ „Хемус“: Изнасяли са кеш в чували и сакове
В последствие той лично придружавал фиктивните управители до банков клон, откъдето те теглили парични суми, които му предоставяли. По този начин с общо 52 деяния в периода от 18.06.2020 г. до 08.09.2021 г. задържаният е получил над 53 млнв.лв.
Той е задържан за 72 часа, но предстои прокуратурата да поиска постоянен арест. Разследването по случая продължава.
