Здравноосигурителните дружества ще прилагат мерките срещу изпирането на пари
Здравноосигурителните дружества ще прилагат мерките срещу изпирането на пари / netinfo

Разширява се кръгът на лицата, които трябва да прилагат мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма. Това вече ще е задължение и на здравноосигурителните дружества, както и на всички лица, които извършват сделки с вещи на стойност над 30 хил. лв., реши правителството. Измененията се правят с цел хармонизиране на българското право с европейското.

В проектозакона са предвидени конкретни случаи как да се приложат мерките за борба с прането на пари, в зависимост от степента на съществуващия риск. Така например, когато клиентът е български държавен орган или е институция, се предвиждат опростени мерки за идентификация. Изключение от задължението за идентифициране е предвидено за банките, когато банковата сметка на нотариус или лице, предоставящо правни консултации, се използва за депозиране на суми на клиента на нотариуса.

Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

Бизнес