Специализираната прокуратура е повдигнала обвинения на двама души по казуса „Джи Пи груп“. Те са привлечени като обвиняеми за това, че от началото на 2014 г. до 7 октомври 2018 г. са се сговорили да извършват данъчни и финансови престъпления с цел получаване на имотна облага в особено големи размери, съобщават от спецпрокуратурата. На единия от привлечените като обвиняеми е повдигнато обвинение за пране на пари.
15 октомври: Прокуратурата разследва физическо лице, свързано с „Джи Пи Груп” за пране на пари
От спецпрокуратурата припомнят, че досъдебното производство е било образувано след пресичането на опит на съдружник във фирмата да нареди 14 млн. евро по банкова сметка в чужбина. Сумата бе запорирана от прокуратурата.
12 октомври: Държавата вади "Джи Пи Груп" от всички проекти с евро и държавни пари?
Парите са акумулирани от различни банкови сметки в лична сметка на единия от обвинените - съдружник в "Джи Пи груп", който наредил превеждането им в друга негова лична сметка в чужбина, обясняват от специализираната прокуратура.
На обвинените са наложени мерки за неотклонение „Парична гаранция“ в размер съответно на 30 000 лв. и 15 000 лв.
15 октомври: Прокуратурата разследва физическо лице, свързано с „Джи Пи Груп” за пране на пари
От спецпрокуратурата припомнят, че досъдебното производство е било образувано след пресичането на опит на съдружник във фирмата да нареди 14 млн. евро по банкова сметка в чужбина. Сумата бе запорирана от прокуратурата.
12 октомври: Държавата вади "Джи Пи Груп" от всички проекти с евро и държавни пари?
Парите са акумулирани от различни банкови сметки в лична сметка на единия от обвинените - съдружник в "Джи Пи груп", който наредил превеждането им в друга негова лична сметка в чужбина, обясняват от специализираната прокуратура.
На обвинените са наложени мерки за неотклонение „Парична гаранция“ в размер съответно на 30 000 лв. и 15 000 лв.
