Развиващият се финансов сектор в България, широкият дял на сивата икономика, преобладаването на кешовите транзакции и липсата на ефективни правоприлагащи органи правят България уязвима относно прането на пари, се казва в юнския доклад на Бюрото за борба с наркотиците към Държавния департамент на САЩ.
Прането на пари се извършва главно от местни и чуждестранни криминални банди, занимаващи се с трафик на хора и наркотици, контрабанда, данъчни измами, измами с кредитни карти и все повече с измами в интернет. България е голям транзитен пункт за трафик на наркотици и хора към Западна Европа, се посочва в доклада.
Контрабандата продължава да генерира мръсни капитали в рамките на българската финансова система, особено чрез търговията с контрабандни цигари, алкохол и гориво. Контрабандата с цигари е особено проблематична, а корупцията на държавно ниво остава сериозен проблем, отбелязват авторите на доклада.
Българските престъпници често създават малки фирми, за да крият изпраните пари, като те все по-често се регистрират на офшорни територии. Но заради неблагоприятните последици от икономическата криза печалбите на тези фирми намаляват, което затруднява прането на пари на тези територии.
През 2012 г. казината, нощните клубове, автокъщите и в по-малка степен търговците на едро са били най-честият бизнес, свързван с пране на пари в България. Туризмът и хазартът също се смятат за значителни сектори за пране на пари от организирани престъпни групи, се посочва в доклада, цитиран от БГНЕС. В него се отбелязва, че безмитните зони се използват за избягване на плащането на мита, особено при търговията с горива и цигари.

10 минути
Откриха издирвано непълнолетно момиче в Кюстендилско
Откриха издирвано непълнолетно момиче в Кюстендилско, съобщиха от полицията.
На ...
24 минути
Столичният кмет пита няколко министерства за реконструкция на Симеоновския лифт
Столичната община изпрати официални писма до Министерството на земеделието и храните, ...
24 минути
Вандализъм в центъра на София: Румънец потрошени прозорците на седем магазина
Румънски гражданин потрошени прозорци на седем магазина в центъра на София, задържаха ...
26 минути
Обвиненият в убийството на Чарли Кърк се яви пред съда
Обвиненият в убийството на десния политически активист Чарли Кърк, се яви пред съда ...
27 минути
След пореден скандал: Мъж заплаши, че ще се убие с нож 57-годишната си майка
30-годишен мъж заплаши, че ще се убие с нож 57-годишната си майка в Паликени, съобщиха ...
1 час
Семейство загина при руски удар с дрон по Сумска област
Четиричленно семейство е било убито при руски удар по украинската Сумска област, съобщи ...
1 час
Част от Пернишко остана без вода
Спряха водата в Перник и в другите населени места, които се захранват от язовир "Студена" ...
1 час
Валидират пощенска марка с лика на великия български актьор Георги Калоянчев
Валидират пощенска марка с лика на великия български актьор Георги Калоянчев.
Тя ...
2 часа
Делян Пеевски: Фалшивият свят на Сорос и соросоидите трябва да бъде разрушен
Лидерът на ДПС и ПГ на ДПС-Ново начало Делян Пеевски призова в своя позиция за „решителна ...
2 часа
САЩ са на път да стигнат до бюджетен блокаж
Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс заяви, че според него правителството на САЩ ще ...
2 часа
Арабски, мюсюлмански и европейски страни приветстваха плана на Тръмп за Газа
Много страни по света, начело с арабски и мюсюлмански държави, приветстваха вчера мирния ...
2 часа
Путин: Русия побеждава в праведната битка в Украйна
Руският президент Владимир Путин заяви, че руските сили побеждават в това, което той ...
2 часа
МВнР: Двама българи и палестинска гражданка са успешно евакуирани от ивицата Газа
Трима души – двама млади български граждани и възрастна палестинска гражданка, член ...
3 часа
Спират топлоподаването в Сливен на 30 септември
На 30 септември в Сливен ще бъде спряно топлоподаването за целия град в часовете от ...
3 часа
Променливо време, силен имунитет: Ценни съвети как да се предпазим от настинка или грип
С настъпването на по-хладните дни и честата смяна на температурите, рискът от настинка, ...
10 часа
ЕС обсъжда създаване на „стена за защита от дронове“ по източния си фланг
Система за защита срещу дронове, която да бъде изградена по източния фланг на ЕС, като ...
11 часа
Горски пожари опустошиха част от националния природен парк на Намибия
Горски пожари унищожиха около една трета от националния природен парк на Намибия "Етоша", ...
11 часа
Нетаняху обеща - никога повече да не атакува Катар
Израелският премиер Бенямин Нетаняху обеща в телефонен разговор с катарския премиер ...
12 часа
Мир на хоризонта: Планът на Тръмп среща подкрепата на Нетаняху и дава надежда за Близкия изток
Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Израел и други страни са "много близо" до постигането ...
12 часа
МААЕ: Украинската АЕЦ „Запопорожие“ от 6 дни е без външно електроснабдяване
Украинската атомна електроцентрала „Запорожие“ е без външно електроснабдяване от ...
13 часа
Вълчев: Засилваме възпитателния момент в учебните програми
Трябва да засилим възпитателния момент в учебните програми, каза министърът на образованието ...
13 часа
Афганистан е засегнат от голяма интернет авария
Голямо прекъсване на интернет връзките засегна Афганистан, няколко седмици след като ...
14 часа
Националните герои се връщат у дома - грандиозно посрещане очаква волейболистите на България
България посреща волейболистите като национални герои. Момчетата, които стигнаха ...
14 часа
Бронзови монети с лика на император Гордиан III откриха в Източния некропол на Августа Траяна
Бронзови монети с лика на император Гордиан III са открити в античен гроб при проучване ...
15 часа
МВнР: Българка е задържана в Русия
Българска гражданка е задържана от органите на МВР на Руската федерация, съобщиха ...
16 часа
„Топлофикация“ публикува графика за ремонта в „Дружба 2“
„Топлофикация София“ публикува графика за 90-дневния ремонт в „Дружба 2". Топлоподаването ...
16 часа
Радев: Германия заема първо място като външнотърговски партньор на България
За 2024 г. стокообменът между България и Германия надхвърля 12,3 млрд. евро, като за това ...
16 часа
Путин разпореди най-голямата есенна военна мобилизация от 2016 г. насам
Целта на есенната кампания за призоваване на наборници в Русия тази година е да бъдат ...
16 часа
Рекорд: Цената на златото премина границата от 3800 долара за тройунция
Цената на златото достигна днес нов исторически връх и за първи път премина границата ...
16 часа
Варненският зоопарк има нов любимец (СНИМКИ)
Варненският зоопарк има нов любимец - малко бебе кенгуру от вида ръждивоврато кенгуру, ...
16 часа
Румъния откри отломки от дрон близо до границата с Украйна
Нови отломки от дрон бяха открити днес в източния румънски окръг Тулча, намиращ се ...
16 часа
Сравни цените, преди да купиш – стартира сайтът Kolkostruva.bg
Интернет порталът „Колко струва“ (Kolkostruva.bg) е преминал период на тестове и от вторник ...
16 часа
Русия се оттегли от Европейската конвенция за предотвратяване на изтезанията
Руският президент Владимир Путин подписа днес закон за отхвърляне на Европейската ...
17 часа
Впечатляващ резултат отбеляза „Пееш или лъжеш“ в ефира на NOVA
В неделната вечер NOVA излъчи премиерния епизод от третия сезон на „Пееш или лъжеш“, ...
17 часа
Кметът на столичния район „Възраждане“ Станислав Илиев напуска „Спаси София“
Кметът на столичния район „Възраждане“ Станислав Илиев напуска „Спаси София“.
"Разделяме ...
17 часа
Стогодишната Съвета Тоновска разкри тайната рецепта за дълголетие
Рецептата за дълголетие е работа, каза стогодишната Съвета Тоновска, която живее в ...
17 часа
57 учени от БАН са сред най-влиятелните в света
Петдесет и седем учени, свързани с Българската академия на науките (БАН), са сред първите ...
17 часа
Реставрираната астрономическа обсерватория на СУ отвори врати
Реставрираната астрономическа обсерватория на Софийския университет "Св. Климент ...
17 часа
Един от самолетите ни F-16 е с теч на гориво, „Локхийд Мартин“ праща експерт
На двуместен самолет F-16 Block 70 е констатиран теч на гориво от един от вътрешните отсеци ...
18 часа
Рецидивист задигна пари от столичния храм „Света Неделя“
Прокуратурата привлече към наказателна отговорност 28-годишен мъж за кражба на пари ...