Специализираният апелативен наказателен съд пусна от ареста всички задържани при операция „Скрап”. Миналата седмица прокуратурата повдигна обвинения на петима за престъпления срещу данъчната система, а на първа инстанция трима от тях получиха най-тежката мярка за неотклонение задържане под стража.
Сега обаче Бойко Бъзовски е с гаранция от 20 0000 лева, а Емил Бъзовски Емил Димитров, Явор Кръстев и Йоана Димитрова са с подписка. Съдът прецени, че няма данни за наличие на престъпна група, а доказателствата уличават единствено Бойко Бъзовски, но в недостатъчна степен, за да бъде оставен в ареста.
Прокуратурата твърдеше, че обвиняемите са се занимавали с пране на пари и укриване на данъци, като само за една година щетите, нанесени на държавния бюджет, възлизат на около 30 млн. лева.
В проведената на 14 февруари акция „Скрап” участваха 129 служители от различните институции. По случая съвместно работиха Специализираната прокуратура, ГДБОП, ДАНС и НАП. Претърсени бяха 19 жилища и офиси в София и страната. Като веществени доказателства органите на реда иззеха счетоводни документи, над 150 000 лева, златни бижута и монети, оптични носители на информация, фискални устройства, компютри.
Според събраните доказателства престъпната група е действала от 2010 г. на територията на София, Перник, Варна, Ямбол и Пазарджик. Бойко Бъзовски е използвал чуждестранни фирми, част от които регистрирани в офшорни зони в САЩ и Великобритания, от които фиктивно са били изкупувани големи количества черни и цветни метали. Целта е била с фактурите от недействителните сделки да се осчетоводяват купените без документи от физически лица големи количества скрап и така да се избегне плащането на 10% дължим данък.
За прикриване фиктивността на сделките към фирмите „бушони” са били превеждани суми, които веднага са били теглени „на каса” и връщани на наредителите на плащанията. Процент от сумите оставал за ръководителя на групата Бойко Бъзовски. Общият оборот, реализиран от фиктивните български и чуждестранни дружества се изчислява на над 200 млн. лева, като точният размер на щетите за държавния бюджет се уточнява в хода на разследването.
