Постоянна мярка „задържане под стража” постанови Окръжният съд в Плевен за тримата задържани роми от град Долни Дъбник, община Плевен, по обвинения за пране на пари и престъпления в особено големи размери, против данъчната система на Република България. Това стана ясно на специална пресконференция, дадена от окръжния прокурор на Плевен Иво Радев и наблюдаващия прокурор по случая Рени Кирилова.
По сигнал на специализираната административна дирекция „Финансово разузнаване” при ДАНС, в Окръжна прокуратура-Плевен през месец юни 2013 г. е образувано досъдебно производство срещу неизвестен извършител за пране на пари като първоначалната сума е била над 1 млн. долара.
След получаването на данни за наличието на паричен превод за над 91 000 долара в края на декември 2013 г. е отправен сигнал за съмнителна операция към специализираната административна дирекция „Финансово разузнаване”, която е поискала от министъра на финансите да наложи превантивна мярка по Закона за мерките за изпиране на пари по смисъла на чл.12 ал. 1. Съгласно тази мярка, считано от 6 януари 2014 г., операцията по изтегляне на 91 000 долара от сметката на Станьо Маринов от Долни Дъбник е спряна.
Наблюдаващият прокурор Рени Кирилова съобщи, че във връзка със случая, на 3 януари 2014 г. е извършена специализирана полицейска операция с участието на служители от сектор „Оперативна реализация” при ДАНС, както и на служители от ОД на МВР-Плевен и прокурори от Окръжна прокуратура-Плевен.
При извършената проверка от недвижими имоти на фамилията Маринови в Долни Дъбник са били иззети над 4 кг накити и монети, за които предстои експертиза, която да установи вида и качеството им. Иззети са още три луксозни автомобила на обща стойност по първоначална оценка от 400 000 лева и множество документи за получени парични преводи с наредители от Палестинската автономна територия. Всичко на стойност 3 082 218 лева. При акцията е намерен и лизингов договор със софийска автокъща за автомобил на стойност 427 000 лева, който не е бил открит.
Към момента са повдигнати обвинения на Иван Маринов и синовете му Станьо Маринов и Горан Станев за пране на пари в особено големи размери. Деянието е квалифицирано като особено тежък случай. Обвинението е и за получени парични преводи - два или повече пъти като обвинените лица са получили, държали, използвали и са се разпореждали с парични средства на стойност около 2 163 000 долара в периода 2010-2013 г. за които те са знаели, че са придобити за престъпна дейност.
Прокурор Рени Кирилова, каза, че предстои по повод превода от 91 000 долара в сметката на Станьо Маринов, прокуратурата да поиска от Окръжен съд-Плевен, да бъде приложена мярка за процесуална принуда - обезпечаване и съответната глоба и конфискация, предвидени от текста на обвинението. Предстои и запор на парите.
По данни от паричните преводи в резултат от престъплението са били увредени интересите на около 30 палестински граждани.
На този етап становището на Окръжна прокуратура-Плевен е, че членовете на фамилията Маринови от Долни Дъбник са въвеждали в заблуждение тези хора, че могат да въздействат благоприятно върху здравето им, съдбата и живота им. Рени Кирова обясни, че с оглед на това следва, след като на обвиняемите се вмени отговорност със съответния съдебен акт за пране на пари, да бъдат защитени интересите на палестинските граждани, чрез предявяване на искове от тяхна страна при един бъдещ съдебен процес за нанесени имотни вреди. Кирилова изрази мнение, че може би в случая е нужна и намесата на посланика на Палестина у нас. Тя обаче не изключи възможността за участие на ромската фамилия в сделки с незаконно оръжие или наркотици.
Относно схемата за извършването на преводите от Палестина към България стана ясно още, че те са били на стойност от 4500 долара и нагоре. В схемата са били включени около 20 души, живеещи в Долни Дъбник, като са ползвани личните им данни - в повечето случаи с тяхното съгласие.
Иван Маринов и синовете му Станьо Маринов и Горан Станев остават в ареста като по повдигнатите обвинения, законът предвижда от 5 до 15 години лишаване от свобода, глоба от 10 000 до 300 000 лева и конфискация на цялото имущество, уточни окръжният прокурор и административен ръководител на Окръжна прокуратура-Плевен Иво Радев.
Постановената мярка „задържане под стража” може да бъде обжалвана до 10 януари 2014 г. пред Апелативния съд във Велико Търново.

1 час
Външният министър след среща с Рубио: Значението, тежестта и видимостта на България са изключително ценени
Значението, тежестта и видимостта на България са изключително ценени. Това заяви днес ...
1 час
Образуваха дисциплинарно производство срещу българския европрокурор Теодора Георгиева
Колегията на Европейската прокуратура реши да образува дисциплинарно производство ...
4 часа
Калин Стоянов: Радев публично направи опит да всява смут, омраза и разделение в българското общество
„Днес, в своя типичен стил, върховният разединител на нацията, Румен Радев, отново ...
5 часа
Липса на кворум за трети път провали заседанието на Комисия за контрол над службите в НС
Заради липса на кворум за трети път заседанието на Комисия за контрол над службите ...
5 часа
Риана стана майка за трети път (СНИМКА)
Светът на музиката и модата има повод за радост – Риана стана майка за трети път. На ...
5 часа
Нов паркинг ще бъде изграден над Кюстендил (ВИДЕО)
Нов паркинг ще бъде изграден в местността "Хисарлъка" над Кюстендил, съобщиха от Общината.
Той ...
6 часа
Словения наложи забрана за влизане в страната на израелския премиер Бенямин Нетаняху
Словения наложи днес забрана за влизане в страната на израелския премиер Бенямин Нетаняху, ...
6 часа
Възставиха движението на метрото
Възстановиха движението на метрото по цялата линия, съобщиха от Столична община.
В ...
6 часа
„Спаси София“ поиска извънредно заседание на СОС заради „Топлофикация“ и ремонта в „Дружба-2“
„Спаси София“ поиска свикване на извънредно заседание на Общинския съвет следващия ...
6 часа
Марк Рюте: НАТО може да сваля руски самолети, ако навлязат във въздушното пространство на алианса
Генералният секретар на НАТО Марк Рюте днес подкрепи коментарите на американския ...
6 часа
НАП проверява борси, тържища и складове в страната
Служителите от "Фискален контрол" на Националната агенция за приходите (НАП) са поставили ...
6 часа
Протест пред централата на „ДПС-Ново начало”
Протест в центъра на София пред централата на „ДПС-Ново начало”. Инициативата е на ...
7 часа
Един от Лечителите се отправя към Блатото на „Игри на волята“ тази вечер
Завладяното от противоречия и разделения племе на Лечителите ще се раздели с още един ...
7 часа
Пикап блъсна паркирани коли в София, има четирима пострадали
Четирима души са пострадали, след като пикап блъсна няколко паркирани автомобила в ...
7 часа
Реформата в паркирането в София предизвика противоположни реакции в Общинския съвет
Предложенията за концесия на автобусни линии, повишаване на цените за паркиране и ...
7 часа
КЕВР обсъди предложението на „Булгаргаз“ за по-висока цена на природния газ през октомври
На открито заседание Комисията за енергийно и водно регулиране обсъди доклад по внесеното ...
7 часа
31 населени места във Великотърновско са на сериозен воден режим
В област Велико Търново 31 населени места са на сериозен воден режим. Те се водоснабдяват ...
7 часа
Никола Саркози: Ще спя в затвора с вдигната глава (ВИДЕО/СНИМКИ)
Бившият френски президент Никола Саркози критикува решението на съда, което го призна ...
7 часа
Началникът на отбраната: Няма държава, която сама може да се бори с дронове
Няма държава, която сама може да се бори с дронове. Toва заяви пред медиите началникът ...
8 часа
17-годишен дилър скри наркотици в тайник в парк, друг укри фентанил в бельото си (СНИМКИ)
Заловиха трима души с наркотици при поредната акция в София, съобщиха от МВР.
Работата ...
8 часа
Прекратиха делото срещу Петър Илиев за плагиатство от научен труд на Наталия Киселова
На разпоредително заседание Софийски градски съд прекрати делото срещу адвокат Петър ...
8 часа
Шокиращо видео: Момичета унижават своя съученичка, карат я да целува обувки
Клип с унижения над момиче, заснет от самите участници, се разпространява в социалните ...
8 часа
Задържаха мъж за палеж на апартамента си в Дупница
Повдигнаха обвинение на 48-годишен мъж за палеж в Дупница, съобщиха от прокуратурата
В ...
8 часа
„Пееш или лъжеш“ се завръща тази неделя с първи гост Азис
Тази неделя в 20:00 ч. по NOVA любимият водещ Димитър Рачков открива новия трети сезон на ...
8 часа
Румен Радев: В съвременната война дроновете ефективно изолират района на бойните действия
Безпилотните летателни системи придобиват все по-важно място в изграждането на съвременните ...
8 часа
Наталия Киселова за исканата ѝ оставка: Аз съм един от 240 и съм обективна към всички
Проблем с работата на Народното събрание няма. Това каза пред медиите в Съдебната палата ...
8 часа
Зеленски: Целта ми е войната да приключи, а не да остана на поста
Украинският президент Володимир Зеленски каза в интервю за "Аксиос", че няма намерение ...
8 часа
КНСБ подкрепя минимална работна заплата от 1213 лв. за 2026 г.
Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) подкрепя проекта за Постановление ...
8 часа
Пленумът на ВАС отклони предложението на ВСС да си определи нов и. ф. председател на съда
Пленумът на Върховния административен съд (ВАС) отклони заради липсата на компетентност ...
8 часа
Европа търси спешни решения срещу руските дронове (ОБЗОР)
Естония разширява загражденията по границата си с Русия и строи противотанкови ровове ...
8 часа
Запрянов: Всички проекти по инструмента SAFE трябва да бъдат изпълнени до 31 декември 2030 г.
Всички проекти по инструмента „Мерки за сигурността на Европа (SAFE)" трябва да бъдат ...
9 часа
След кибератаките летището в Берлин все още не е възобновило напълно работа
Дни след като редица европейски летища бяха засегнати от кибератаки, работата на международното ...
9 часа
Израелската полиция арестува мъж, заплашил да убие Нетаняху
Израелската полиция съобщи днес, че е арестувала мъж, заплашил да убие премиера Бенямин ...
9 часа
Областната управа взе владението на банята в Горна баня
Областният управител на София Стефан Арсов прие владението на банята в Горна баня, ...
9 часа
Учени създадоха „бактерия камикадзе“, която унищожава раковите тумори
Учени от Yong Loo Lin School of Medicine на Националния университет на Сингапур и Central South University в ...
9 часа
Актуализират таксите, събирани от органите по поземлена собственост
Министерският съвет прие Постановление за изменение на Тарифата за таксите, събирани ...
9 часа
България дава 1,5 млн. лв. хуманитарна помощ на Северна Македония след трагедията в Кочани
Министерският съвет одобри Решение за предоставяне на безвъзмездна хуманитарна помощ ...
9 часа
Комисия от Димитровград ще преговаря за преместване на Музея на социалистическото изкуство от София
Темата единственият по рода си у нас Музей на социалистическото изкуство към Националната ...
9 часа
Русия е готова да се присъедини към глобална забрана на биологичните оръжия
Русия е готова да се присъедини към пълна глобална забрана на биологическите оръжия, ...
9 часа
Прогноза: Смъртните случаи от рак ще се увеличат с близо 75% през следващите 25 години
Очаква се броят на смъртните случаи от рак по света да се увеличи с близо 75% през следващите ...