Постоянна мярка „задържане под стража” постанови Окръжният съд в Плевен за тримата задържани роми от град Долни Дъбник, община Плевен, по обвинения за пране на пари и престъпления в особено големи размери, против данъчната система на Република България. Това стана ясно на специална пресконференция, дадена от окръжния прокурор на Плевен Иво Радев и наблюдаващия прокурор по случая Рени Кирилова.
По сигнал на специализираната административна дирекция „Финансово разузнаване” при ДАНС, в Окръжна прокуратура-Плевен през месец юни 2013 г. е образувано досъдебно производство срещу неизвестен извършител за пране на пари като първоначалната сума е била над 1 млн. долара.
След получаването на данни за наличието на паричен превод за над 91 000 долара в края на декември 2013 г. е отправен сигнал за съмнителна операция към специализираната административна дирекция „Финансово разузнаване”, която е поискала от министъра на финансите да наложи превантивна мярка по Закона за мерките за изпиране на пари по смисъла на чл.12 ал. 1. Съгласно тази мярка, считано от 6 януари 2014 г., операцията по изтегляне на 91 000 долара от сметката на Станьо Маринов от Долни Дъбник е спряна.
Наблюдаващият прокурор Рени Кирилова съобщи, че във връзка със случая, на 3 януари 2014 г. е извършена специализирана полицейска операция с участието на служители от сектор „Оперативна реализация” при ДАНС, както и на служители от ОД на МВР-Плевен и прокурори от Окръжна прокуратура-Плевен.
При извършената проверка от недвижими имоти на фамилията Маринови в Долни Дъбник са били иззети над 4 кг накити и монети, за които предстои експертиза, която да установи вида и качеството им. Иззети са още три луксозни автомобила на обща стойност по първоначална оценка от 400 000 лева и множество документи за получени парични преводи с наредители от Палестинската автономна територия. Всичко на стойност 3 082 218 лева. При акцията е намерен и лизингов договор със софийска автокъща за автомобил на стойност 427 000 лева, който не е бил открит.
Към момента са повдигнати обвинения на Иван Маринов и синовете му Станьо Маринов и Горан Станев за пране на пари в особено големи размери. Деянието е квалифицирано като особено тежък случай. Обвинението е и за получени парични преводи - два или повече пъти като обвинените лица са получили, държали, използвали и са се разпореждали с парични средства на стойност около 2 163 000 долара в периода 2010-2013 г. за които те са знаели, че са придобити за престъпна дейност.
Прокурор Рени Кирилова, каза, че предстои по повод превода от 91 000 долара в сметката на Станьо Маринов, прокуратурата да поиска от Окръжен съд-Плевен, да бъде приложена мярка за процесуална принуда - обезпечаване и съответната глоба и конфискация, предвидени от текста на обвинението. Предстои и запор на парите.
По данни от паричните преводи в резултат от престъплението са били увредени интересите на около 30 палестински граждани.
На този етап становището на Окръжна прокуратура-Плевен е, че членовете на фамилията Маринови от Долни Дъбник са въвеждали в заблуждение тези хора, че могат да въздействат благоприятно върху здравето им, съдбата и живота им. Рени Кирова обясни, че с оглед на това следва, след като на обвиняемите се вмени отговорност със съответния съдебен акт за пране на пари, да бъдат защитени интересите на палестинските граждани, чрез предявяване на искове от тяхна страна при един бъдещ съдебен процес за нанесени имотни вреди. Кирилова изрази мнение, че може би в случая е нужна и намесата на посланика на Палестина у нас. Тя обаче не изключи възможността за участие на ромската фамилия в сделки с незаконно оръжие или наркотици.
Относно схемата за извършването на преводите от Палестина към България стана ясно още, че те са били на стойност от 4500 долара и нагоре. В схемата са били включени около 20 души, живеещи в Долни Дъбник, като са ползвани личните им данни - в повечето случаи с тяхното съгласие.
Иван Маринов и синовете му Станьо Маринов и Горан Станев остават в ареста като по повдигнатите обвинения, законът предвижда от 5 до 15 години лишаване от свобода, глоба от 10 000 до 300 000 лева и конфискация на цялото имущество, уточни окръжният прокурор и административен ръководител на Окръжна прокуратура-Плевен Иво Радев.
Постановената мярка „задържане под стража” може да бъде обжалвана до 10 януари 2014 г. пред Апелативния съд във Велико Търново.

8 минути
Огнеборци, доброволци и горски се борят с пожар край Кюстендил
Пожар пламна в землището на селата Мазарачево, Драговищица и Ломница, община Кюстендил.
Това ...
9 минути
Ремонт във варненския квартал „Галата“ блокира достъпа на жители до домовете им
Жителите на ул. „Зеленика Първа" във варненския квартал „Галата" се оплакват от лошо ...
13 минути
Британският вицепремиер Анджела Рейнър подаде оставка
Британският вицепремиер и министър по въпросите на жилищното строителство Анджела ...
16 минути
Израелската армия заяви, че е нанесла удар по висока сграда в град Газа
Израелската армия обяви, че е нанесла удар по висока сграда в град Газа, която според ...
28 минути
Бившият президент на САЩ Джо Байдън претърпя операция за рак на кожата
Бившият президент на САЩ Джо Байдън наскоро е претърпял операция за рак на кожата, ...
34 минути
Промяна в сектора – обмислят нов медицински стандарт по здравни грижи
Министерството на здравеопазването публикува за обществено обсъждане проект на Наредба ...
37 минути
Пожар избухна в района на Брезнишко
Пожар е избухнал в смесена гора и сухи треви в района на Брезнишко, съобщиха за БТА ...
51 минути
Отиде си професор Живко Кръстанов
На 04 септември е починал проф. дн Живко Кръстанов. Това съобщиха от Община Стара Загора.
Проф. ...
1 час
Достоен живот за пример: Вижте вдъхновяващата история 105-годишната варненка Евдокия Чочева (СНИМКИ)
На 29 септември тази година най-възрастната жителка на Варна Евдокия Чочева ще навърши ...
1 час
ВАС окончателно спря изпълнението на Методиката за дялово разпределение на топлинната енергия
Върховният административен съд (ВАС) окончателно спря изпълнението на Методиката ...
1 час
Откриха нов участък от сензорната система за видеонаблюдение по българо-турската граница
Новоизграден петкилометров участък от сензорна линия на българо-турската граница ...
1 час
Хонорари, онлайн продажби, наеми: НАП напомня за недекларирани доходи
Над 27 000 души ще получат писма, имейли или обаждане по телефона от Националната агенция ...
1 час
Почина херцогинята на Кент
Британската херцогиня на Кент, известна с връзките си с тенис турнира Уимбълдън, почина ...
1 час
Напрежение: Румъния вдигна изтребители срещу неидентифицирани дронове над Черно море
Два изтребителя Eurofighter Typhoon на германските военновъздушни сили, разположени в румънската ...
1 час
Областният кризисния щаб в Плевен проведе заседание заради безводието
В Плевен за трета поредна седмица се състоя заседание на Областния кризисен щаб за ...
1 час
Шокиращо: Жени останаха без помощ след опустошителния трус в Афганистан
Афганистанските културни норми, които забраняват всеки физически контакт между мъже ...
2 часа
Евростат: България с най-голям ръст на заетите през второто тримесечие
България е отбелязала най-голям растеж в ЕС на заетите през второто тримесечие на годината, ...
2 часа
Тръмп: Русия и Индия вече са в лагера на Китай
Американският президент Донлд Тръмп заяви днес, че САЩ, изглежда, "са изгубили" Русия ...
2 часа
Осъдиха 43-годишен мъж и майка му за сводничество
Разградският районен съд постанови ефективна присъда "лишаване от свобода" на 43-годишен ...
2 часа
Опозицията в ЕП се готви за нови вотове на недоверие срещу Фон дер Лайен
Опозиционните групи на Левицата и на "Патриоти за Европа" в Европейския парламент потвърдиха ...
2 часа
От 1 октомври започват проверки на готовността на администрацията за работа с евро
След 1 октомври ще започнем серия от задълбочени проверки, за да гарантираме, че всяка ...
2 часа
Ограничават движението в Пловдив заради тържествата по повод Съединението
Заради провеждането на 49-ия международен мемориален маратон „Съединение” на 6 септември ...
2 часа
Русия е превзела още едно село в украинската Донецка област
Министерството на отбраната на Русия обяви днес, че въоръжените сили на страната са ...
2 часа
Тежка борба с огъня в Рила, новите огнища са атакувани от три страни
Пожарът в Национален парк "Рила" продължава да се разраства от вятъра и вече е обхванал ...
2 часа
Водач на електрическа триколка с 3,2 промила алкохол се вряза в купчина керемиди
Водач на електрическа триколка с 3,24 промила алкохол се вряза в купчина керемиди в ...
3 часа
Пожар избухна в хотел в Арбанаси
Запалила се е аспирация на хотел в село Арбанаси. Сигналът за пожара е получен около ...
3 часа
17-годишен ученик нападна учителка в германско училище с хладно оръжие
Учителка в техникум в западния германски град Есен беше ранена при нападение с хладно ...
3 часа
Йоан Матев излезе от затвора
Излезе от затвора Йоан Матев, осъден за убийството на ученика Георги Игнатов в Борисовата ...
3 часа
80-годишен шофьор блъсна и уби възрастна жена в Габрово
80-годишен шофьор помете и уби жена на пешеходна пътека в Габрово. Жертвата е на 72 години.
Инцидентът ...
3 часа
Терзиев: Другата седмица ще обявим новия зам.-кмет по финанси на СО
Другата седмица ще ви представим новия зам.-кмет по финанси на Столична община, а на ...
3 часа
Нападнаха с брадва инспектори по труда при проверка на заведение в Димитровград
Мъж на 48 години е задържан за 24 часа заради отправени заплахи с брадва към проверяващ ...
3 часа
„Хамас“ разпространи видео с двама израелски заложници (ВИДЕО)
Въоръженото крило на радикалното палестинско движение „Хамас“ разпространи видео ...
3 часа
Водата в Плевен е годна за пиене
Водата в Плевен е годна за пиене. Това съобщи директорът на Регионалната здравна инспекция ...
4 часа
Премиерът: Достойнството на българските полицаи трябва да бъде гарантирано
Достойнството на българските полицаи трябва да бъде гарантирано и защитавано от българската ...
4 часа
Иззеха голямо количество боеприпаси от склад на магазин в Казанлък
Полицейски служители от Районното управление в Казанлък са иззели голямо количество ...
4 часа
Безплатна „синя зона“ във Варна през почивните дни
Във връзка с официалния празник - 140 години от Съединението на Княжество България с ...
4 часа
На фона на войната: Мечтите на Путин и Си Цзинпин за вечна власт и безсмъртие
Съвременните тирани изглеждат недосегаеми - санкциите не ги засягат, гражданите не ...
4 часа
Глобиха строителна фирма, бетонирала стволовете на 12 дървета до столично училище
Фирмата, наета за изграждане на новата ограда на 11 ОУ “Св. Пимен Зографски” в ж.к.”Дианабад”, ...
4 часа
„Граница през душите“ в „Темата на NOVA“
Има граници, които не минават по земята, а през душата, през корена, през езика, през ...
4 часа
Ново сладко и пухкаво бебе радва посетителите на зоопарка в Бургас (СНИМКИ/ВИДЕО)
На бял свят се появи ново сладко бебе алпака в зоопарка в Бургас.
Снежнобялото ...