Постоянна мярка „задържане под стража” постанови Окръжният съд в Плевен за тримата задържани роми от град Долни Дъбник, община Плевен, по обвинения за пране на пари и престъпления в особено големи размери, против данъчната система на Република България. Това стана ясно на специална пресконференция, дадена от окръжния прокурор на Плевен Иво Радев и наблюдаващия прокурор по случая Рени Кирилова.
По сигнал на специализираната административна дирекция „Финансово разузнаване” при ДАНС, в Окръжна прокуратура-Плевен през месец юни 2013 г. е образувано досъдебно производство срещу неизвестен извършител за пране на пари като първоначалната сума е била над 1 млн. долара.
След получаването на данни за наличието на паричен превод за над 91 000 долара в края на декември 2013 г. е отправен сигнал за съмнителна операция към специализираната административна дирекция „Финансово разузнаване”, която е поискала от министъра на финансите да наложи превантивна мярка по Закона за мерките за изпиране на пари по смисъла на чл.12 ал. 1. Съгласно тази мярка, считано от 6 януари 2014 г., операцията по изтегляне на 91 000 долара от сметката на Станьо Маринов от Долни Дъбник е спряна.
Наблюдаващият прокурор Рени Кирилова съобщи, че във връзка със случая, на 3 януари 2014 г. е извършена специализирана полицейска операция с участието на служители от сектор „Оперативна реализация” при ДАНС, както и на служители от ОД на МВР-Плевен и прокурори от Окръжна прокуратура-Плевен.
При извършената проверка от недвижими имоти на фамилията Маринови в Долни Дъбник са били иззети над 4 кг накити и монети, за които предстои експертиза, която да установи вида и качеството им. Иззети са още три луксозни автомобила на обща стойност по първоначална оценка от 400 000 лева и множество документи за получени парични преводи с наредители от Палестинската автономна територия. Всичко на стойност 3 082 218 лева. При акцията е намерен и лизингов договор със софийска автокъща за автомобил на стойност 427 000 лева, който не е бил открит.
Към момента са повдигнати обвинения на Иван Маринов и синовете му Станьо Маринов и Горан Станев за пране на пари в особено големи размери. Деянието е квалифицирано като особено тежък случай. Обвинението е и за получени парични преводи - два или повече пъти като обвинените лица са получили, държали, използвали и са се разпореждали с парични средства на стойност около 2 163 000 долара в периода 2010-2013 г. за които те са знаели, че са придобити за престъпна дейност.
Прокурор Рени Кирилова, каза, че предстои по повод превода от 91 000 долара в сметката на Станьо Маринов, прокуратурата да поиска от Окръжен съд-Плевен, да бъде приложена мярка за процесуална принуда - обезпечаване и съответната глоба и конфискация, предвидени от текста на обвинението. Предстои и запор на парите.
По данни от паричните преводи в резултат от престъплението са били увредени интересите на около 30 палестински граждани.
На този етап становището на Окръжна прокуратура-Плевен е, че членовете на фамилията Маринови от Долни Дъбник са въвеждали в заблуждение тези хора, че могат да въздействат благоприятно върху здравето им, съдбата и живота им. Рени Кирова обясни, че с оглед на това следва, след като на обвиняемите се вмени отговорност със съответния съдебен акт за пране на пари, да бъдат защитени интересите на палестинските граждани, чрез предявяване на искове от тяхна страна при един бъдещ съдебен процес за нанесени имотни вреди. Кирилова изрази мнение, че може би в случая е нужна и намесата на посланика на Палестина у нас. Тя обаче не изключи възможността за участие на ромската фамилия в сделки с незаконно оръжие или наркотици.
Относно схемата за извършването на преводите от Палестина към България стана ясно още, че те са били на стойност от 4500 долара и нагоре. В схемата са били включени около 20 души, живеещи в Долни Дъбник, като са ползвани личните им данни - в повечето случаи с тяхното съгласие.
Иван Маринов и синовете му Станьо Маринов и Горан Станев остават в ареста като по повдигнатите обвинения, законът предвижда от 5 до 15 години лишаване от свобода, глоба от 10 000 до 300 000 лева и конфискация на цялото имущество, уточни окръжният прокурор и административен ръководител на Окръжна прокуратура-Плевен Иво Радев.
Постановената мярка „задържане под стража” може да бъде обжалвана до 10 януари 2014 г. пред Апелативния съд във Велико Търново.
![Трима от ромската фамилия, обвинена за пране на пари, остават в ареста](http://m.netinfo.bg/media/images/29169/29169379/640-420-trima-ot-romskata-familiia-obvinena-za-prane-na-pari-ostavat.jpg)
5 часа
Нетаняху се срещна с Доналд Тръмп в имението му във Флорида
Израелският премиер Бенямин Нетаняху посети бившия президент на САЩ Доналд Тръмп ...
5 часа
Откриха живо куче, изчезнало преди 9 години
Изчезнало чихуахуа на име Гизмо е намерено живо в Лас Вегас 9 години след изчезването ...
7 часа
Главният архитект на София Здравко Здравков хвърли оставка
Главният архитект на София Здравко Здравков е подал оставка.
Новината съобщи столичният ...
8 часа
След решението на Конституционния съд: Може да започне процедура за избор на главен прокурор
Има възможност да започне процедура за избор на главен прокурор, коментира пред БТА ...
8 часа
Първата дама Десислава Радева конкурира по елегантност Бриджит Макрон в Париж (ВИДЕО)
Държавният глава Румен Радев и съпругата му Десислава Радева бяха посрещнати в Елисейския ...
9 часа
Лишиха дузина гръцки плажове от отличието „Син флаг“
Проверки на място от екипи на гръцки и международни инспектори показаха, че 22 плажа ...
9 часа
Турски гражданин е задържан за трафик на мигранти през българо-турската граница
Мярка за неотклонение „задържане под стража“ е определена от състав на Районен съд ...
9 часа
Само две седмици ваканция за депутатите
Народното събрание ще е във ваканция от 17 до 31-ви август.
От ИТН предложиха отмяна ...
9 часа
На първо четене: НС прие важни промени в Закона за кредитните институции
Парламентът прие на първо четене промени в Закона за кредитните институции (ЗКИ) със ...
9 часа
Макрон посреща високопоставените гости на церемонията по откриването на Олимпийските игри
Еманюел Макрон, президентът на Франция, посреща в Елисейския дворец държавните и правителствените ...
10 часа
Площадно пространство в столицата ще носи името на юриста Кристиан Таков
Площадно пространство в столицата да носи името на Кристиан Таков, решиха общинските ...
10 часа
Гмурнете се във възможностите: Безплатни уроци по плуване за деца в неравностойно положение в Ню Йорк
Организация с нестопанска цел в Бруклин, Ню Йорк, предоставя безплатни уроци по плуване ...
10 часа
Чакъров се оплака от натиск над изключените депутати, Пеевски изпрати сигнал до Сарафов
„След уволненията на областните управители отново ставаме свидетели на поредна злоупотреба ...
10 часа
Почина операторът Михаил Кръстев
Почина операторът Михаил Кръстев. Той е изгубил борбата с тежко заболяване, съобщават ...
10 часа
ДАНС арестува двама българи заради оскверняването на Мемориала на Холокоста в Париж
Двама българи са задържани при съвместни действия на ДАНС и МВР на територията на страната.
Те ...
10 часа
Микробус с 50 мигранти катастрофира край град Бела Паланка
Микробус, превозващ 50 мигранти, се преобърна днес на магистралата Пирот - Ниш близо ...
11 часа
Лукашенко заяви, че ще засили сътрудничеството със Северна Корея
Александър Лукашенко, президентът на Беларус, заяви в съобщение до севернокорейския ...
11 часа
Украйна атакува руска военновъздушна база на Кримския полуостров
Киев е атакувал руска военновъздушна база на окупирания от Москва Кримски полуостров, ...
11 часа
Отменена е частичната евакуация в Елин Пелин
Евакуираните хора в община Елин Пелин могат да се върнат по домовете си, каза пред журналисти ...
11 часа
Русия арестува бивш зам.-министър на отбраната за корупция
Руската Федералната служба за сигурност (ФСС) съобщи днес, че Дмитрий Булгаков, бивш ...
11 часа
Политическите реакции след решението на КС за промените в Конституцията
Политическите реакции, след като Конституционният съд обяви за противоконституционни част от ...
11 часа
Испанските власти откриха четири тона кокаин в чували с ориз
Испанската полиция съобщи днес, че е открила четири тона кокаин на пристанището на ...
11 часа
Съдът в Русе потвърди наложена от екоинспекцията санкция от 5000 лв. на кмета на града
Русенският районен съд потвърди наказателно постановление от ноември миналата година, ...
12 часа
Важно: РЗИ с информация за чистотата на въздуха в района на взривовете край Елин Пелин
Няма риск за здравето на хората в района на взривовете край Елин Пелин, съобщиха от ...
12 часа
Управителите на общинските фирми в Плевен ще имат таван на заплатите си
Управителите на общински фирми в Плевен ще имат таван на заплатите си.
Това съобщи ...
12 часа
Унгария заяви, че е „изнудвана от Украйна“ с доставките на петрол
Гергей Гуяш , съветникът на унгарския премиер Виктор Орбан, днес обвини Киев, че изнудва ...
12 часа
Апелативният съд потвърди избора на Васил Терзиев за кмет на София
Софийският административен съд потвърди решението на Столичната общинска комисия, ...
12 часа
Екоинспекцията състави акт за пожара в депото за отпадъци в Русе
Експерти на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в Русе съставиха ...
12 часа
Депутатите приеха решение за ускоряване на процеса по приемане на еврото
Със 118 гласа „за“, 44 против и 13 „въздържал се“ парламентът прие решение за ускоряване ...
12 часа
Тайфунът "Геми" връхлита Китай след опустошителни щети в Тайван и Филипините
Тайфунът "Геми" връхлетя крайбрежната китайска провинция Фуцзян днес и предизвика проливни ...
12 часа
2 млн. лв. са нужни на пострадалите във Воден и Крайново да възстановят домовете си
На 2 милиона лева са оценени щетите, понесени от хората, останали без единственото си ...
12 часа
Взривовете в Елин Пелин вероятно са заради човешка грешка, складовете остават недостъпни
Към настоящия момент няма горящ огън, има тлеене в засегнатите складове, съобщи главният ...
12 часа
След вандалската проява: Възстановяват повредения паметник на Коперник във Варна
Възстановяват повредената знакова скулптура на великия астроном Николай Коперник, ...
12 часа
Външният министър на Китай: Отношенията с Япония са в критична фаза
Китайският външен министър Ван И заяви днес в разговор с японската си колежка Йоко ...
12 часа
Зареждането на карти за столичния транспорт не е възможно заради технически проблем
Зареждането на превозни документи за столичния транспорт не е възможно онлайн и в ...
13 часа
Парламентът възложи на МС да приеме Програма за компенсации за цените на тока
Парламентът възложи на Министерския съвет в срок от седем дни да приеме Програма за ...
13 часа
Оригиналът на Панагюрското златно съкровище се завръща в Панагюрище
От 9 август до 10 септември всички жители и гости на Панагюрище отново ще могат давидят ...
13 часа
Продължава борбата с големия пожар на българо-гръцката граница
Пореден ден продължава участието на военнослужещи в погасяването на големия горски ...
13 часа
Николай Василковски: Купих си еднопосочен билет до Марс
В подкаста „30 години NOVA” водещият на прогнозата за времето Николай Василковски разказва ...
14 часа
След взривовете край Елин Пелин: Каква е най-вероятната причина за инцидента
Фирмата, собственик на склада с взривените фойерверки, е имала поръчка за сватба, която ...