В основата й е група от фирми, работещи на територията на Слънчев бряг. Предотвратено е ощетяване на бюджета от невнасяне на данъци и осигуровки за над един милион лева.
НАП-Бургас
Временно е спряна дейността на 21 обекта, стопанисвани от 11 фирми. Моментните обороти са иззети, а магазините ще останат запечатани за 48 часа, като от съда е поискано удължаване на срока с цел обезпечаване на доказателства за целите на предстоящи ревизионни действия.
В началото на летния туристически сезон на рискови, от данъчна гледна точка, собственици, се регистрират фирми без каквито и да са активи. Регистрират се фискални устройства, които са свързани с НАП и се издават касови бележки.
НАП-Бургас
Във фирмите се назначават работници, понякога на необичайно високи заплати, подават се данни за трудовите договори, но не се подават осигурителни декларации и не се внасят осигуровки. Фирмите извършват реална дейност, акумулират високи обороти, но не се регистрират по ЗДДС, същевременно трупат задължения към НАП, които не заплащат.
Счетоводна отчетност липсва. Данъчните са установили още, че касови апарати и трудови договори са били регистрирани с електронен подпис на починало вече лице. Със същия електронен подпис са подавани и осигурителни декларации.
НАП-Бургас
Поради липса на активи, натрупаните задължения не могат да бъдат обезпечени и затова отговорността по плащането ще бъде на физическите лица, които реално стопанисват обектите, а не на рисковите собственици, които са малоимотни и в повечето случаи не предполагат за дейността, която извършват обектите им.
