Комисията за финансов надзор /КФН/ извърши проверки за участие в IPO на „Трейс Груп Холд” АД, включващи следните инвестиционни посредници: „Сомони Файненшъл Брокеридж” ООД, „Бенчмарк Финанс” АД, „Обединена Българска Банка” АД и „ТБ Инвестбанк” АД.
В резултат от проверките на „Сомони Файненшъл Брокеридж” ООД са съставени и връчени 5 акта за установяване на административно нарушение. Посредникът е приел заявки от 4 свои клиенти за участие в първично публично предлагане на акции на „Трейс Груп Холд” АД на стойност 22 100 000 лв. всяка без какъвто и да било анализ на риска по отношение на тези клиенти, с което е извършил дейност по начин, който застрашава стабилността на пазара на ценни книжа.
По отношение на 8 свои клиенти, „Сомони Файненшъл Брокеридж” ООД е извършил дейност по начин, който застрашава стабилността на пазара на ценни книжа. Описаните в акта 8 случая в сериозна степен застрашават стабилността на пазара на ценни книжа, тъй като подадените заявки са на обща стойност 84 026 962.50 лв., а общият недостиг по тях е 83 257 483.32 лв., т.е. наличните пари и ценни книжа са били на стойност едва 769 479.18 лв. или 0.92 % от общата стойност на заявките.
На „Бенчмарк Финанс” АД са съставени и връчени 16 акта за установяване на административно нарушение. Посредникът е приел от 7 лица, негови служители, заявки за записване на акции от увеличението на капитала на „Трейс Груп Холд” АД, на стойност 22 100 000 лева и от 1 лице, служител на посредника, заявка за записване на акции на обща стойност 19 890 000 лева. Според надзора тези суми не отговарят на реалните финансови възможности на служителите, установени от представените в хода на проверката трудови договори.
С посочените действия „Бенчмарк Финанс АД значително е намалил шансовете на останалите си клиенти, подали поръчки според реалните си финансови възможности, да получат право да запишат желания брой акции от емисията, като по този начин е застрашил интересите им и е нарушил разпоредбата, смятат от КФН. Поради това на посредника са съставени и връчени 8 акта. За създаване на предпоставки за последващо изкривяване на цената на съответните финансови инструменти при вторичната им борсова търговия и застрашената по този начин стабилност на капиталовия пазар, надзорът е съставил и връчил още 8 акта на „Бенчмарк Финанс” АД.
Акт е съставен и на инвестиционния консултант на посредника, който е подал поръчки от името на 15 доверители на „Бенчмарк Финанс” на обща стойност 210 000 056.50 лв., а общият недостиг по тях е 206 134 167.09 лв., т.е. наличните пари и ценни книжа са били на стойност едва 3 865 889.41 лв. или 1.84 % от общата стойност на заявките.
На Обединена българска банка са съставени и връчени 16 акта. Осем от тях са за приемане на поръчки от 8 лица, служители на посредника, на стойност 22 100 000 лв. от 1 служител на посредника и от 7 лица на обща стойност близка до 22100000 лева, явно неотговарящи на реалните финансови възможности на служителите, установени от представените в хода на проверката трудови договори. Другите 8 акта са за за създаване на предпоставки за последващо изкривяване на цената на акциите.
При извършената проверка на дейността на ТБ Инвестбанк АД във връзка с участие на служители на инвестиционния посредник и клиенти на банката в първично публично предлагане на акции на „Трейс Груп Холд” АД не са констатирани нарушения , съобщиха от институцията.

58 минути
Двама души загинаха при катастрофа на малък самолет край летище в предградията на Денвър
Двама души загинаха при катастрофа на малък самолет край летище в предградията на ...
1 час
Чудо: Мъж, сочен за загинал в трагедията с фуникуляра в Португалия, открит жив в болница
Германски гражданин, за когото се е смятало, че е загинал при дерайлирането на фуникуляр в ...
1 час
Малко дете е в интензивно - погълнало наркотици, захвърлени на детска площадка в Германия
Малко дете бе прието в интензивно отделение в Германия, след като погрешка е погълнало ...
2 часа
В навечерието на Съединението: Президентът Радев и съпругата му уважиха Чирпан (СНИМКИ)
Преди 140 години четата на храбрите чирпански доброволци, която поема към Пловдив, ...
2 часа
Земетресение в Сърбия
Земетресение с магнитуд 4.3 по скалата на Рихтер е регистрирано в района на сръбския ...
Бебешките легла и сънят на бебето – какво е важно да знаете?
Създаването на уютна и сигурна среда за вашето бебе започва от избора на правилното място за сън. Днес ...
3 часа
Киселова: Групите в НС, които подкрепят правителството, показаха нов стил, тези, които се сърдят - за тяхна сметка е
Парламентарните групи, които подкрепят правителството, показаха нов стил - да седнем ...
4 часа
Бачев: Ще направя всичко, за да развием Античния театър в София като средище на изкуството на открито
Ще направя всичко по закон, и което предполагат наредбите, особено като се има предвид ...
4 часа
Предпразничен хаос - натоварено движение и тапи на изхода на София към АМ „Тракия“
За голяма тапа и интензивен трафик на изхода на София към АМ "Тракия", в посока Бургас, ...
5 часа
Белгиец, превозвал нелегални мигранти в кола с български номера, е арестуван край Гюргево
Белгиец, управляващ автомобил с българска регистрация, е арестуван, след като опитал ...
5 часа
Заместник генералният секретар на НАТО Радмила Шекеринска идва в България
Заместник генералният секретар на НАТО Радмила Шекеринска ще посети България на 7 ...
5 часа
Арестуваха българка и албанския й партньор - открили невръстните им деца сами по улиците на Солун
22-годишна българка и 49-годишният й партньор от Албания са задържани, след като двете ...
5 часа
Отиде си професор Александър Спиров
След тежко боледуване е починал проф. Александър Спиров, съобщиха от Академията по ...
5 часа
Борят се с голям пожар край Чипровци, има засегната гора и изоставени вили в близост
Пожар на голяма площ е пламнал в следобедните часове по склоновете на Стара планина ...
6 часа
Пожар избухна край село Плоски
Пожар е възникнал в землището на санданското село Плоски, съобщи за БТА кметът на населеното ...
6 часа
„ДПС-Ново начало“ обсъди с кметове спешни мерки за справяне с водната криза
Ръководството на ДПС и народните представители от ПГ на "ДПС-Ново начало" проведоха ...
7 часа
Ключова среща: Фицо и Зеленски обсъждат бъдещето на енергетиката
Словашкият премиер Роберт Фицо се срещна днес с украинския президент Володимир Зеленски ...
7 часа
Кой е новият военен аташе на САЩ в България (СНИМКИ)
В България пристигна новият военен аташе на САЩ у нас полк. Джон Картър. Това съобщиха ...
8 часа
Огнеборци, доброволци и горски се борят с пожар край Кюстендил
Пожар пламна в землището на селата Мазарачево, Драговищица и Ломница, община Кюстендил.
Това ...
8 часа
Ремонт във варненския квартал „Галата“ блокира достъпа на жители до домовете им
Жителите на ул. „Зеленика Първа" във варненския квартал „Галата" се оплакват от лошо ...
8 часа
Британският вицепремиер Анджела Рейнър подаде оставка
Британският вицепремиер и министър по въпросите на жилищното строителство Анджела ...
8 часа
Израелската армия заяви, че е нанесла удар по висока сграда в град Газа
Израелската армия обяви, че е нанесла удар по висока сграда в град Газа, която според ...
8 часа
Бившият президент на САЩ Джо Байдън претърпя операция за рак на кожата
Бившият президент на САЩ Джо Байдън наскоро е претърпял операция за рак на кожата, ...
8 часа
Промяна в сектора – обмислят нов медицински стандарт по здравни грижи
Министерството на здравеопазването публикува за обществено обсъждане проект на Наредба ...
8 часа
Пожар избухна в района на Брезнишко
Продължава овладяването на пожара, възникнал този следобед на територията на Брезнишко. ...
8 часа
Отиде си професор Живко Кръстанов
На 04 септември е починал проф. дн Живко Кръстанов. Това съобщиха от Община Стара Загора.
Проф. ...
8 часа
Достоен живот за пример: Вижте вдъхновяващата история 105-годишната варненка Евдокия Чочева (СНИМКИ)
На 29 септември тази година най-възрастната жителка на Варна Евдокия Чочева ще навърши ...
8 часа
ВАС окончателно спря изпълнението на Методиката за дялово разпределение на топлинната енергия
Върховният административен съд (ВАС) окончателно спря изпълнението на Методиката ...
9 часа
Откриха нов участък от сензорната система за видеонаблюдение по българо-турската граница
Новоизграден петкилометров участък от сензорна линия на българо-турската граница ...
9 часа
Хонорари, онлайн продажби, наеми: НАП напомня за недекларирани доходи
Над 27 000 души ще получат писма, имейли или обаждане по телефона от Националната агенция ...
9 часа
Почина херцогинята на Кент
Британската херцогиня на Кент, известна с връзките си с тенис турнира Уимбълдън, почина ...
9 часа
Има ли такова животно: Отново видяха леопарда на Шуменското плато
Вече повече от два месеца в различни части на страната хора подават сигнали и твърдят, ...
9 часа
Напрежение: Румъния вдигна изтребители срещу неидентифицирани дронове над Черно море
Два изтребителя Eurofighter Typhoon на германските военновъздушни сили, разположени в румънската ...
9 часа
Областният кризисния щаб в Плевен проведе заседание заради безводието
В Плевен за трета поредна седмица се състоя заседание на Областния кризисен щаб за ...
9 часа
Шокиращо: Жени останаха без помощ след опустошителния трус в Афганистан
Афганистанските културни норми, които забраняват всеки физически контакт между мъже ...
9 часа
Евростат: България с най-голям ръст на заетите през второто тримесечие
България е отбелязала най-голям растеж в ЕС на заетите през второто тримесечие на годината, ...
10 часа
Тръмп: Русия и Индия вече са в лагера на Китай
Американският президент Донлд Тръмп заяви днес, че САЩ, изглежда, "са изгубили" Русия ...
10 часа
Осъдиха 43-годишен мъж и майка му за сводничество
Разградският районен съд постанови ефективна присъда "лишаване от свобода" на 43-годишен ...
10 часа
Опозицията в ЕП се готви за нови вотове на недоверие срещу Фон дер Лайен
Опозиционните групи на Левицата и на "Патриоти за Европа" в Европейския парламент потвърдиха ...
10 часа
От 1 октомври започват проверки на готовността на администрацията за работа с евро
След 1 октомври ще започнем серия от задълбочени проверки, за да гарантираме, че всяка ...
10 часа
Ограничават движението в Пловдив заради тържествата по повод Съединението
Заради провеждането на 49-ия международен мемориален маратон „Съединение” на 6 септември ...