Дело за данъчни измами наближава финала си, тръгнало от проверка на фирма на Ковачки
Дело за данъчни измами наближава финала си, тръгнало от проверка на фирма на Ковачки / netinfo

Разследване по дело за данъчни измами е започнало след насрещна проверка на фирма на един от най-богатите българи Христо Ковачки. Това стана ясно днес по време на изслушването на експертиза по дело, в което подсъдими са 42-годишният Даниел Димитров от Шумен и 44-годишният Мариян Стоянов от Кубрат. Според обвинителния акт те са избегнали плащането на данъчни задължения за близо 800 000 лв. по сделки със зърно в периода 2007-2008 г. Фирмата им – „ДМ-груп“ била регистрирана в Кубрат, ревизия й била назначена, след проверка на фирма на Ковачки, тогава част от фактурите и други документи по сделките били предадени на НАП и не са открити като доказателства по делото.
По него днес беше разпитан собственикът на една от фирмите-контрагенти на кубратското дружество. Безработният Красимир Ленков от Варна призна, че е собственик на няколко фирми, които са му прехвърлени, без реално той да извърша някаква стопанска дейност.
Според комплексната счетоводна експертиза фиктивните сделки на подсъдимите са с осем фирми от цялата страна. Фактури за тях има в дневниците за покупко-продажби в „ДМ-груп“, но не и в контрагентите им. И осемте фирми са съществували по няколко месеца и вече или са с нови собственици или са в ликвидация.
За утре в Разградски окръжен съд са насрочени пледоариите на тримата адвокати в процеса и прокурора. Очаква се и произнасяне на присъда.

Последвайте ни

Разград