Мъж на 41 години от Провадия е привлечен към наказателна отговорност за пране на пари в особено големи размери, съобщиха от прокуратурата във Варна.
Сумата от 411 750 лева е придобита чрез тежки умишлени престъпления, като случаят е особено тежък, уточняват от държавното обвинение. Мъжът е задържан за срок до 72 часа до произнасянето на Варненския окръжен съд, където прокуратурата ще внесе искане за вземане мярка за неотклонение "задържане под стража".
Прокуратурата в Разград задържа 26-годишен за компютърни престъпления и пране на пари
Престъпната дейност е извършвана от юни 2019 г. до 6 юли тази година. На два пъти чрез съучастниците си - баща и син, които действали като помагачи, обвиняемият получил парични средства, за които знаел, че са придоби чрез компютърна измама и данъчни престъпления.
Той е задържан вчера, малко след като е изтеглил 285 000 лева от банка в Пловдив. След това е конвоиран във Варна. При обиск у него са намерени още 11 000 лева. Разследването е извършено във Варна, Пловдив, Добрич и Провадия, а работата по случая продължава.
Сумата от 411 750 лева е придобита чрез тежки умишлени престъпления, като случаят е особено тежък, уточняват от държавното обвинение. Мъжът е задържан за срок до 72 часа до произнасянето на Варненския окръжен съд, където прокуратурата ще внесе искане за вземане мярка за неотклонение "задържане под стража".
Прокуратурата в Разград задържа 26-годишен за компютърни престъпления и пране на пари
Престъпната дейност е извършвана от юни 2019 г. до 6 юли тази година. На два пъти чрез съучастниците си - баща и син, които действали като помагачи, обвиняемият получил парични средства, за които знаел, че са придоби чрез компютърна измама и данъчни престъпления.
Той е задържан вчера, малко след като е изтеглил 285 000 лева от банка в Пловдив. След това е конвоиран във Варна. При обиск у него са намерени още 11 000 лева. Разследването е извършено във Варна, Пловдив, Добрич и Провадия, а работата по случая продължава.
