03.07.2019
Задържаха измамници, точили заплати за „мъртви души“
Двама мъже са задържани в хода на разследване, проведено от сектор „Противодействие ...
пране на пари
21.05.2019
Българка пледира виновна в Ню Йорк по обвинения в пране на пари в Мозамбик
Българка пледира виновна пред съд в Ню Йорк по обвинения в пране на пари от корупционна ...
25.04.2019
На първо четене: Адвокатите няма да докладват на ДАНС за свои клиенти
Парламентът гласува на първо четене промените в Закона за мерките срещу изпирането ...
18.04.2019
Апелативният спецсъд заседава срещу Николай Банев
Апелативният спецсъд, който остави в ареста Николай Банев, ще проведе ново заседание ...
29.03.2019
На летището задържаха китаец, издирван за пране на пари в Румъния
Окръжният съд във Варна задържа под стража китайски гражданин, издирван от властите ...
07.03.2019
Съветът на ЕС отхвърли „черния списък“ на ЕК за държавите, които улесняват прането на пари
Съветът на ЕС съобщи, че е отхвърлил единодушно списъка, предложен от Европейската ...
05.03.2019
Прокуратурата привлече трима като обвиняеми за пране на пари и данъчни престъпления
Окръжна прокуратура-Пловдив привлече като обвиняеми 42-годишен мъж, за изпиране на ...
25.02.2019
Съдят баща и син от Добрич и младеж от София за злоупотреба с банкови карти на чужденци и пране на пари
В Окръжен съд-Добрич започна дело срещу двама младежи, обвинени в неправомерно ползване ...
22.02.2019
Адвокатите излизат на пореден протест заради Закона за мерки срещу изпиране на пари
На пореден протест излизат адвокатите в България от 16.30 часа пред Висшия адвокатски ...
14.02.2019
До 20 000 лева глоба, ако не сме изпратили в ДАНС мерките за пране на пари
Утре 15 февруари е последният срок, в който лицата по чл. 4 от Закона за мерките срещу ...
23.01.2019
БСП-Бургас застана зад Йончева
Във връзка с повдигнатите от специализираната прокуратура обвинения на народния представител ...
22.01.2019
Потвърдиха ареста на израелец, издирван за пране на пари в Гватемала
Състав на Варненския апелативен съд потвърди временното задържане под стража за срок ...
20.11.2018
„Тренд“: Ако изборите бяха днес, кой как ще гласува?
Ако изборите бяха днес, за ГЕРБ биха гласували 21,2 на сто, а за БСП - 19,9 процента, според ...
12.09.2018
Четвърти обвинен за фабриката за цигари в Карнобат и още 130 бона иззети от „СИС индъстрийс“
Четвърти обвинен за нелегалната фабрика за цигари без бандерол, произвеждани в Карнобат ...
06.06.2018
Вдовицата и синът на наркобарона легенда Ескобар обвинени за пране на пари
Аржентински съдия повдигна обвинение в пране на пари на вдовицата и сина на покойния ...
24.02.2018
Конфискуваха 2 кг злато от фамилия от Долни Дъбник
Във връзка с дело за пране на пари измама в особено големи размери, Върховният касационен ...
15.02.2018
Осъдиха 42-годишен мъж за пране на пари, спечелени от сводничество
Окръжен съд осъди мъж от варненското село Кипра за пране на пари, придобити от сводничество. ...
23.11.2017
Във Франция обвиниха руски сенатор и милиардер за пране на пари
Френски съдия предяви официално обвинение срещу руския сенатор и бизнесмен Сулейман ...
27.10.2017
Съдят 42-годишен мъж за пране на пари от сводничество
В Окръжен съд - Добрич започна дело за пране на пари срещу Мирослав М. от село Кипра, ...
24.10.2017
Евродепутати искат да се разследва прането на пари в Малта
Европейският съюз трябва да разследва регулациите за борба с прането на пари в Малта, ...
