28.11.2019
Вкараха бивш президент зад решетките за 5 години заради пране на пари
Съд в Малдивите призна днес за виновен бившия президент Ямин Абдул Гаюм за пране на ...
пране на пари
16.11.2019
Подозират австрийска банка в пране на пари
Нов скандал развълнува австрийската общественост. Както стана известно вчера Европейската ...
24.10.2019
Tрансперънси интернешънъл показва как мръсните пари купуват престиж във Великобритания
Бижута, яхти, спортни коли, луксозни апартаменти са част от мрежа за пране на стотици ...
16.10.2019
Слепецът, който и шофира - осъден и за пране на пари (ВИДЕО)
За първи път пред камера проговори единият от двамата братя, обявени за напълно слепи, ...
01.10.2019
Съдът закри делото срещу Меси за укриване на данъци и пране на пари
Централният съд на Испания закри делото срещу нападателя на Барселона Лионел Меси ...
30.09.2019
Пловдивската полиция разби престъпна група за пране на пари
Окръжната прокуратура в Пловдив повдигна обвинения на петима души за участие в схема ...
21.09.2019
Разбиха голяма група за трафик на работници и пране на пари
Българските и френски власти неутрализираха престъпна група за трафик на хора с цел ...
13.09.2019
Трима подсъдими за укрити данъци за над 2,3 млн. лв., влизат в затвора
Окръжният съд в Плевен постанови ефективни присъди затвор на трима души за данъчни ...
11.09.2019
Осъдиха двама мъже за пране на пари в особено големи размери
Окръжен съд Стара Загора осъди двама мъже за пране на пари в особено големи размери, ...
10.09.2019
Пране на пари и шпионаж зад арестите на ръководството на „Русофили“
Прокуратурата и МВР дадоха подробности по случая с арестите на членове на Национално ...
03.07.2019
Задържаха измамници, точили заплати за „мъртви души“
Двама мъже са задържани в хода на разследване, проведено от сектор „Противодействие ...
21.05.2019
Българка пледира виновна в Ню Йорк по обвинения в пране на пари в Мозамбик
Българка пледира виновна пред съд в Ню Йорк по обвинения в пране на пари от корупционна ...
25.04.2019
На първо четене: Адвокатите няма да докладват на ДАНС за свои клиенти
Парламентът гласува на първо четене промените в Закона за мерките срещу изпирането ...
18.04.2019
Апелативният спецсъд заседава срещу Николай Банев
Апелативният спецсъд, който остави в ареста Николай Банев, ще проведе ново заседание ...
29.03.2019
На летището задържаха китаец, издирван за пране на пари в Румъния
Окръжният съд във Варна задържа под стража китайски гражданин, издирван от властите ...
07.03.2019
Съветът на ЕС отхвърли „черния списък“ на ЕК за държавите, които улесняват прането на пари
Съветът на ЕС съобщи, че е отхвърлил единодушно списъка, предложен от Европейската ...
05.03.2019
Прокуратурата привлече трима като обвиняеми за пране на пари и данъчни престъпления
Окръжна прокуратура-Пловдив привлече като обвиняеми 42-годишен мъж, за изпиране на ...
25.02.2019
Съдят баща и син от Добрич и младеж от София за злоупотреба с банкови карти на чужденци и пране на пари
В Окръжен съд-Добрич започна дело срещу двама младежи, обвинени в неправомерно ползване ...
22.02.2019
Адвокатите излизат на пореден протест заради Закона за мерки срещу изпиране на пари
На пореден протест излизат адвокатите в България от 16.30 часа пред Висшия адвокатски ...
14.02.2019
До 20 000 лева глоба, ако не сме изпратили в ДАНС мерките за пране на пари
Утре 15 февруари е последният срок, в който лицата по чл. 4 от Закона за мерките срещу ...
