пране на пари

06.11.2024

Прокуратурата за акцията в Петрич: Инспектори са пребили деца с кабел, блъскали са им главите в бюрото

Представители на дирекция „Вътрешна сигурност" на МВР и Софийска градска прокуратура ...

05.09.2024

Русия ще се насочи към американски медии в отговор на действията срещу руската държавна медия Ар Ти

Москва ще се насочи към американски медии в отговор на действията на САЩ срещу руската ...

05.07.2024

Испания и Франция разбиха китайска мрежа за пране на пари, работила с до 1 млн. евро на ден

Испанската и френската полиция разбиха международна мрежа за пране на пари, която ...

02.07.2024

Съдът освободи обвинения в злоупотреби общински съветник от Варна Сали Табаков

Съдът освободи арестувания преди седмица при секретна акция на прокуратурата и антикорупционната ...

28.06.2024

Съдът остави в ареста Евелин Банев – Брендо (СНИМКИ/ВИДЕО)

Софийски градски съд остави Евелин Банев-Брендо в ареста, като му определели мярката ...

26.06.2024

Прокуратурата разследва служител на МОН за пране на пари

Софийска градска прокуратура ръководи разследване за неизгодна сделка и пране на ...

06.06.2024

ГДБОП: 15 души стоят зад разбитата престъпна група за източване на банкови карти (ВИДЕО)

Служители на ГДБОП неутрализираха престъпна група, източвала банкови сметки.  "Установени ...

30.04.2024

Аферата "Митници": Марин Димитров остава в ареста

Софийският апелативен съд остави в ареста Марин Димитров. Съдебния състав счита, че ...

08.02.2024

Любовни схеми: Разбиха група за пране на пари и романтични измами (СНИМКИ/ВИДЕО)

Разбиха група за романтични измами и пране на пари след спецакция в община Разград, ...

31.01.2024

Властта с крути мерки за борбата срещу пране на пари и финансиране на тероризъм

Министерският съвет прие решение за одобряване на Плана за действие и изпълнение ...

20.11.2023

Операция „BELENOS“: Агенция „Митници“ разкри недекларирани парични средства за 600 000 евро

Голяма митническа операция разкри незаконно движение на парични средства в размер ...

20.11.2023

При спецакция: Разбиха престъпна група за мащабни данъчни измами и пране на пари (ВИДЕО)

При съвместна спецакция на полицията, Национална агенция за приходите (НАП) и прокуратурата ...

09.11.2023

Разкриха престъпна група за укриване на данъци и пране на пари в големи размери

Прокуратурата в Добрич разследва организирана престъпна група, занимаваща се с укриване ...

19.09.2023

Комисията по вътрешна сигурност прие промените в Закона за мерките срещу изпирането на пари

Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред прие на второ четене промените в Закона ...

02.09.2023

Украинският олигарх Игор Коломойски е заподозрян по дело за измама и пране на пари

Влиятелният украински бизнесмен Игор Коломойски е заподозрян по дело за измама и пране ...

28.08.2023

Осем приоритета в Националната стратегия за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма

Осем приоритета са заложени в Националната стратегия за борба с изпирането на пари ...

26.08.2023

Прокуратурата иска постоянен арест на Васил Божков

Доведоха Васил Божков с белезници в съда за гледане на мярката. Градската прокуратура ...

19.07.2023

Френската актриса Изабел Аджани отива на съд за данъчни измами

Френската актриса Изабел Аджани ще бъде изправена пред съда в Париж на 19 октомври по ...

19.07.2023

Заради пране на пари: Вкарват в затвора бившия президента на Панама

Панамски съд осъди бившия президент на страната Рикардо Мартинели (2009-2014 г.) на над ...

13.07.2023

МС предстои да разгледа промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари

Министерският съвет предстои да разгледа промени в Закона за мерките срещу изпирането ...