4 дни
Оставиха в ареста Лъчезар Ставрев, сътрудник на Асен Василев
Софийският апелативен съд потвърди мярката за неотклонение на Лъчезар Ставрев и го ...
пране на пари
6 дни
Насрочиха нови четири заседания по делото, известно като „Дупнишка популярна каса“
Окръжният съд в Кюстендил определи нови дати за следващи съдебни заседания по делото, ...
04.12.2024
Бившият еврокомисар Дидие Рейндерс е разследван за пране на пари
Бившият еврокомисар Дидие Рейндерс е разследван по съмнения за пране на пари. Това ...
06.11.2024
Прокуратурата за акцията в Петрич: Инспектори са пребили деца с кабел, блъскали са им главите в бюрото
Представители на дирекция „Вътрешна сигурност" на МВР и Софийска градска прокуратура ...
05.09.2024
Русия ще се насочи към американски медии в отговор на действията срещу руската държавна медия Ар Ти
Москва ще се насочи към американски медии в отговор на действията на САЩ срещу руската ...
05.07.2024
Испания и Франция разбиха китайска мрежа за пране на пари, работила с до 1 млн. евро на ден
Испанската и френската полиция разбиха международна мрежа за пране на пари, която ...
02.07.2024
Съдът освободи обвинения в злоупотреби общински съветник от Варна Сали Табаков
Съдът освободи арестувания преди седмица при секретна акция на прокуратурата и антикорупционната ...
28.06.2024
Съдът остави в ареста Евелин Банев – Брендо (СНИМКИ/ВИДЕО)
Софийски градски съд остави Евелин Банев-Брендо в ареста, като му определели мярката ...
26.06.2024
Прокуратурата разследва служител на МОН за пране на пари
Софийска градска прокуратура ръководи разследване за неизгодна сделка и пране на ...
06.06.2024
ГДБОП: 15 души стоят зад разбитата престъпна група за източване на банкови карти (ВИДЕО)
Служители на ГДБОП неутрализираха престъпна група, източвала банкови сметки.
"Установени ...
30.04.2024
Аферата "Митници": Марин Димитров остава в ареста
Софийският апелативен съд остави в ареста Марин Димитров. Съдебния състав счита, че ...
08.02.2024
Любовни схеми: Разбиха група за пране на пари и романтични измами (СНИМКИ/ВИДЕО)
Разбиха група за романтични измами и пране на пари след спецакция в община Разград, ...
31.01.2024
Властта с крути мерки за борбата срещу пране на пари и финансиране на тероризъм
Министерският съвет прие решение за одобряване на Плана за действие и изпълнение ...
20.11.2023
Операция „BELENOS“: Агенция „Митници“ разкри недекларирани парични средства за 600 000 евро
Голяма митническа операция разкри незаконно движение на парични средства в размер ...
20.11.2023
При спецакция: Разбиха престъпна група за мащабни данъчни измами и пране на пари (ВИДЕО)
При съвместна спецакция на полицията, Национална агенция за приходите (НАП) и прокуратурата ...
09.11.2023
Разкриха престъпна група за укриване на данъци и пране на пари в големи размери
Прокуратурата в Добрич разследва организирана престъпна група, занимаваща се с укриване ...
19.09.2023
Комисията по вътрешна сигурност прие промените в Закона за мерките срещу изпирането на пари
Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред прие на второ четене промените в Закона ...
02.09.2023
Украинският олигарх Игор Коломойски е заподозрян по дело за измама и пране на пари
Влиятелният украински бизнесмен Игор Коломойски е заподозрян по дело за измама и пране ...
28.08.2023
Осем приоритета в Националната стратегия за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма
Осем приоритета са заложени в Националната стратегия за борба с изпирането на пари ...
26.08.2023
Прокуратурата иска постоянен арест на Васил Божков
Доведоха Васил Божков с белезници в съда за гледане на мярката. Градската прокуратура ...
