пране на пари

11.04.2025

Кметът на Минерални бани Мюмюн Искендер отново поиска от съда по-лека мярка

Кметът на Минерални бани Мюмюн Искендер отново поиска от съда по-лека мярка за неотклонение ...

01.04.2025

Разкриха склад, ощетил държавния бюджет в особено големи размери (СНИМКИ)

Установиха търговско дружество, ощетило държавния бюджет в особено големи размери ...

27.03.2025

Разследват се данъчни престъпления и пране на пари след операция във Варна

Разследват се данъчни престъпления и пране на пари след операция във Варна. Днес ...

21.02.2025

ГДБОП разби престъпна група, прала пари чрез продажба на луксозни коли (СНИМКИ)

ГДБОП проведе специализирана полицейска операция срещу дейността на организирана ...

20.02.2025

В Сърбия задържаха осем души за пране на пари за над 6,5 милиона евро

Осем души са арестувани в Сърбия по подозрение в злоупотреба със служебно положение ...

13.02.2025

САЩ освобождават от затвора руския крипто престъпник Александър Винник

САЩ освобождават от затвора руския крипто престъпник Александър Винник в замяна на ...

22.01.2025

Тръмп помилва създателя най-големия интернет пазар за наркотици в тъмната мрежа

Президентът на САЩ Доналд Тръмп подписа "пълно и безусловно" помилване за Рос Улбрихт, ...

17.01.2025

След спецакция на ГДБОП и ДАНС: Разбиха престъпна група за инвестиционни измами (СНИМКИ)

Софийската градска прокуратура привлече към наказателна отговорност шестима обвиняеми ...

19.12.2024

Оставиха в ареста Лъчезар Ставрев, сътрудник на Асен Василев

Софийският апелативен съд потвърди мярката за неотклонение на Лъчезар Ставрев и го ...

17.12.2024

Насрочиха нови четири заседания по делото, известно като „Дупнишка популярна каса“

Окръжният съд в Кюстендил определи нови дати за следващи съдебни заседания по делото, ...

04.12.2024

Бившият еврокомисар Дидие Рейндерс е разследван за пране на пари

Бившият еврокомисар Дидие Рейндерс е разследван по съмнения за пране на пари. Това ...

06.11.2024

Прокуратурата за акцията в Петрич: Инспектори са пребили деца с кабел, блъскали са им главите в бюрото

Представители на дирекция „Вътрешна сигурност" на МВР и Софийска градска прокуратура ...

05.09.2024

Русия ще се насочи към американски медии в отговор на действията срещу руската държавна медия Ар Ти

Москва ще се насочи към американски медии в отговор на действията на САЩ срещу руската ...

05.07.2024

Испания и Франция разбиха китайска мрежа за пране на пари, работила с до 1 млн. евро на ден

Испанската и френската полиция разбиха международна мрежа за пране на пари, която ...

02.07.2024

Съдът освободи обвинения в злоупотреби общински съветник от Варна Сали Табаков

Съдът освободи арестувания преди седмица при секретна акция на прокуратурата и антикорупционната ...

28.06.2024

Съдът остави в ареста Евелин Банев – Брендо (СНИМКИ/ВИДЕО)

Софийски градски съд остави Евелин Банев-Брендо в ареста, като му определели мярката ...

26.06.2024

Прокуратурата разследва служител на МОН за пране на пари

Софийска градска прокуратура ръководи разследване за неизгодна сделка и пране на ...

06.06.2024

ГДБОП: 15 души стоят зад разбитата престъпна група за източване на банкови карти (ВИДЕО)

Служители на ГДБОП неутрализираха престъпна група, източвала банкови сметки.  "Установени ...

30.04.2024

Аферата "Митници": Марин Димитров остава в ареста

Софийският апелативен съд остави в ареста Марин Димитров. Съдебния състав счита, че ...

08.02.2024

Любовни схеми: Разбиха група за пране на пари и романтични измами (СНИМКИ/ВИДЕО)

Разбиха група за романтични измами и пране на пари след спецакция в община Разград, ...