1 ден Тръмп помилва създателя най-големия интернет пазар за наркотици в тъмната мрежа Президентът на САЩ Доналд Тръмп подписа "пълно и безусловно" помилване за Рос Улбрихт, ...
6 дни След спецакция на ГДБОП и ДАНС: Разбиха престъпна група за инвестиционни измами (СНИМКИ) Софийската градска прокуратура привлече към наказателна отговорност шестима обвиняеми ...
19.12.2024 Оставиха в ареста Лъчезар Ставрев, сътрудник на Асен Василев Софийският апелативен съд потвърди мярката за неотклонение на Лъчезар Ставрев и го ...
17.12.2024 Насрочиха нови четири заседания по делото, известно като „Дупнишка популярна каса“ Окръжният съд в Кюстендил определи нови дати за следващи съдебни заседания по делото, ...
04.12.2024 Бившият еврокомисар Дидие Рейндерс е разследван за пране на пари Бившият еврокомисар Дидие Рейндерс е разследван по съмнения за пране на пари. Това ...
06.11.2024 Прокуратурата за акцията в Петрич: Инспектори са пребили деца с кабел, блъскали са им главите в бюрото Представители на дирекция „Вътрешна сигурност" на МВР и Софийска градска прокуратура ...
05.09.2024 Русия ще се насочи към американски медии в отговор на действията срещу руската държавна медия Ар Ти Москва ще се насочи към американски медии в отговор на действията на САЩ срещу руската ...
05.07.2024 Испания и Франция разбиха китайска мрежа за пране на пари, работила с до 1 млн. евро на ден Испанската и френската полиция разбиха международна мрежа за пране на пари, която ...
02.07.2024 Съдът освободи обвинения в злоупотреби общински съветник от Варна Сали Табаков Съдът освободи арестувания преди седмица при секретна акция на прокуратурата и антикорупционната ...
28.06.2024 Съдът остави в ареста Евелин Банев – Брендо (СНИМКИ/ВИДЕО) Софийски градски съд остави Евелин Банев-Брендо в ареста, като му определели мярката ...
26.06.2024 Прокуратурата разследва служител на МОН за пране на пари Софийска градска прокуратура ръководи разследване за неизгодна сделка и пране на ...
06.06.2024 ГДБОП: 15 души стоят зад разбитата престъпна група за източване на банкови карти (ВИДЕО) Служители на ГДБОП неутрализираха престъпна група, източвала банкови сметки. "Установени ...
30.04.2024 Аферата "Митници": Марин Димитров остава в ареста Софийският апелативен съд остави в ареста Марин Димитров. Съдебния състав счита, че ...
08.02.2024 Любовни схеми: Разбиха група за пране на пари и романтични измами (СНИМКИ/ВИДЕО) Разбиха група за романтични измами и пране на пари след спецакция в община Разград, ...
31.01.2024 Властта с крути мерки за борбата срещу пране на пари и финансиране на тероризъм Министерският съвет прие решение за одобряване на Плана за действие и изпълнение ...
20.11.2023 Операция „BELENOS“: Агенция „Митници“ разкри недекларирани парични средства за 600 000 евро Голяма митническа операция разкри незаконно движение на парични средства в размер ...
20.11.2023 При спецакция: Разбиха престъпна група за мащабни данъчни измами и пране на пари (ВИДЕО) При съвместна спецакция на полицията, Национална агенция за приходите (НАП) и прокуратурата ...
09.11.2023 Разкриха престъпна група за укриване на данъци и пране на пари в големи размери Прокуратурата в Добрич разследва организирана престъпна група, занимаваща се с укриване ...
19.09.2023 Комисията по вътрешна сигурност прие промените в Закона за мерките срещу изпирането на пари Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред прие на второ четене промените в Закона ...
02.09.2023 Украинският олигарх Игор Коломойски е заподозрян по дело за измама и пране на пари Влиятелният украински бизнесмен Игор Коломойски е заподозрян по дело за измама и пране ...