15.09.2020
Ново обвинение за пране на пари срещу бившия бразилски президент
Бившият президент на Бразилия Луис Инасио Лула да Силва е с ново обвинение за пране ...
пране на пари
16.08.2020
Удар срещу незаконния хазарт и прането на пари в Германия
Германската полиция извърши снощи акции в осем града в провинция Северен Рейн-Вестфалия ...
09.07.2020
Оставиха в ареста мъж от Провадия за пране на 411 750 лв.
Варненският окръжен съд остави в ареста 41-годишен мъж от Провадия, който е обвинен ...
07.07.2020
Мъж от Провадия отива на съд за пране на 411 750 лв.
Мъж на 41 години от Провадия е привлечен към наказателна отговорност за пране на пари ...
28.05.2020
Спецсъдът спря делото срещу Ветко Арабаджиев, Маринела под домашен арест
Състав на специализираният съд взе решение Маринела Арабаджиева да бъде освободена ...
21.05.2020
Пловдивският лихвар изпрал 800 хиляди, жена му и брат му помагали
Окръжна прокуратура - Пловдив привлече като обвиняем 49-годишният Стефан Асенов за ...
24.03.2020
Спецсъдът гледа мярката на адвоката на Цветан Василев
Апелативният спецсъд решава днес дали да остави зад решетките адвокат Лазар Карадалиев, ...
18.03.2020
Адвокат на Цветан Василев в ареста за пране на пари
Специализираната прокуратура повдигна обвинения на трима столични адвокати и служител ...
05.03.2020
Бившата шефка на болницата в Раднево и съучастниците ѝ остават зад решетките
Пловдивският апелативен съд остави в ареста бившата шефка на Радневската болница ...
04.03.2020
Спецсъдът гледа мярката на сина на Божков (ВИДЕО)
Днес изтича 72-часовият арест на синът на Васил Божков - Антон. Спецсъдът се очаква да ...
02.03.2020
Синът на Васил Божков с обвинение за пране на пари
Синът на бизнесмена Васил Божков – Антон Божков е с повдигнато обвинени за пране на ...
12.02.2020
Повдигнаха обвинение на Атанас Червенков-Райфъла и съпругата му за укриване на данъци
Окръжна прокуратура-Пловдив привлече като обвиняеми Атанас Червенков-Райфъла и съпругата ...
10.02.2020
Висш US политик пристигна в България за среща с правителството
Първият заместник помощник секретар в Министерството на финансите на САЩ Пол Ахърн ...
29.01.2020
Закопчаха петима варненци за измами за близо 2 милиона лева
Служители на отдел „Икономическа полиция“ и отдел „Разследване“ при ОД на МВР-Варна, ...
23.01.2020
Обвиниха президентска дъщеря в измама и пране на пари
Анголската прокуратура официално повдигна обвинения срещу Изабел душ Сантуш, дъщерята ...
28.11.2019
Вкараха бивш президент зад решетките за 5 години заради пране на пари
Съд в Малдивите призна днес за виновен бившия президент Ямин Абдул Гаюм за пране на ...
16.11.2019
Подозират австрийска банка в пране на пари
Нов скандал развълнува австрийската общественост. Както стана известно вчера Европейската ...
24.10.2019
Tрансперънси интернешънъл показва как мръсните пари купуват престиж във Великобритания
Бижута, яхти, спортни коли, луксозни апартаменти са част от мрежа за пране на стотици ...
16.10.2019
Слепецът, който и шофира - осъден и за пране на пари (ВИДЕО)
За първи път пред камера проговори единият от двамата братя, обявени за напълно слепи, ...
01.10.2019
Съдът закри делото срещу Меси за укриване на данъци и пране на пари
Централният съд на Испания закри делото срещу нападателя на Барселона Лионел Меси ...
