пране на пари

1 ден

Задържаха обвиняем за получаване на кредити чрез неверни данни и за пране на пари

По искане на Окръжна прокуратура – Благоевград съдът взе мярка за неотклонение „задържане ...

15.09.2022

Испания арестува един от най-големите „перачи на пари“ в Европа

Беше арестуван „един от най-големите перачи на пари в Европа" след обиск в Южна Испания, ...

22.07.2022

В Благоевград задържаха четирима, занимаващи се с данъчни престъпления

В резултат на съвместните действия на Окръжна прокуратура – Благоевград със секторите ...

27.06.2022

Съветът на Европа: България трябва да повиши мерките срещу прането на пари

Службата за борба с прането на пари към на Съвета на Европа (MONEYVAL) представи днес доклад, ...

20.06.2022

Повдигнаха обвинение на трима души за пране на пари чрез банкова измама

Окръжната прокуратура във Варна ръководи разследване за пране на пари, придобити чрез ...

31.05.2022

Борислав Колев е разкрил на кого е носил милионите за магистрала „Хемус“

Борислав Колев, обвиняем от края на миналата година за пране на пари по делото "Хемус", ...

31.05.2022

Съдът гледа мярката на Борислав Колев, обвинен за пране на пари от АМ „Хемус“

Софийският апелативен съд ще гледа мярката на Борислав Колев, обвинен за изпиране ...

20.05.2022

След разбит контрабанден канал: Шестима души са обвинени за пране на пари в Сливен

От Окръжна прокуратура Сливен обявиха, че шест души са с повдигнати обвинения за пране ...

28.03.2022

В Бургас задържаха двама души след опит за контрабанда за наркотици

В Бургас бяха задържани двама души след опит за контрабанда на наркотици. От полицията ...

24.03.2022

Оставиха в ареста мъж, издирван в Германия за пране на пари

Варненският окръжен съд разгледа искане за предаването на 48-годишен германец на властите ...

16.03.2022

Хванаха издирван мъж от властите в Чехия на „Гюешево“

В Окръжната прокуратура в Кюстендил постъпи европейска заповед за арест на гражданина ...

30.01.2022

Съдят швейцарска банка за пране на пари от българската наркомафия

Швейцарски федерален прокурор твърди, че българската наркомафия е депозирала около ...

26.01.2022

Над 30 души ще бъдат съдени във връзка със скандала „Панамски документи“

Над 30 души ще бъдат изправени на съд заради предполагаемата им роля в скандала за пране ...

18.01.2022

Внасят обвинителен акт срещу престъпна група за финансови измами

Днес Специализираната прокуратура внася обвинителен акт в Специализирания наказателен ...

21.12.2021

Рашков вече се е срещнал с обвиняемия за пране на пари от строежа на „Хемус“

Не само бих се срещнал с Борислав Колев, аз вече се срещнах с него. Така отговори министърът ...

16.12.2021

Обвиняемият за пране на пари от строежа на АМ „Хемус“ припадна в съдебната зала

Борислав Колев, обвиняем за пране на пари, отпуснати за строежа на АМ "Хемус", припадна ...

16.12.2021

Започна заседанието за източването на „Хемус“

Започна заседанието в Апелативния съд по протеста на мярката "домашен арест" на Борислав ...

10.12.2021

Двама обвиняеми отиват на съд за „пране на пари“ за 1 617 844 евро

Окръжната прокуратура в Пловдив внесе обвинителен акт спрямо 63-годишната Б.Я и С.Х., ...

09.12.2021

Домашен арест за обвинения за пране на пари, отпуснати за строежа на „Хемус“

Софийският градски съд постанови домашен арест на Борислав Колев, обвиняем за пране ...

08.12.2021

БФС спря правата на рефера, задържан за източването на АМ „Хемус“

Съдийската комисия към БФС спря правата на международния рефер по футзал Борислав ...