6 дни
Обвиниха румънски режисьор и продуцентка в създаване на престъпна група
Румънският режисьор Корнелиу Порумбою и филмовата продуцентка Ада Соломон са обвинени ...
пране на пари
15.10.2021
Разбиха група за измами с предпазни маски във Франция, регистрирали търговски дружества у нас
Специализираната прокуратура участва в разследване по досъдебно производство в Република ...
03.10.2021
Разследването Пандора пейпърс: Държавници крият милиони в офшорки
Повече от дузина държавни и правителствени ръководители, включително кралят на Йордания ...
16.08.2021
Лъчезар Иванов: Разследването ми е атака срещу ГЕРБ
"Няма от какво да се притеснявам, това е атака срещу ГЕРБ", коментира за БТА Лъчезар ...
16.08.2021
Разследват депутат за пране на пари
Специализираната прокуратура е образувала разследване във връзка с евентуално извършено ...
21.07.2021
Румънската полиция разби престъпна група за пране на пари на стойност 7 млн. евро
Полицията в Румъния проведе акция в Букурещ и в пет окръга на страната срещу голяма ...
01.06.2021
Претърсват кабинета на шефа на ГД „Национална полиция”
Среднощна спецакция на прокуратурата. Късно във вторник разследващи влязоха в Главна ...
12.04.2021
Антикорупционната комисията конфискува незаконно имущество за близо 1.8 милиона лева
Съдилища в страната уважиха искове на Антикорупционната комисия за отнемане на незаконно ...
12.02.2021
НАП пусна за обществено обсъждане инструкция за проверки при съмнения за пране на пари
Национална агенция за приходите публикува за обществено обсъждане Проект на инструкция ...
21.01.2021
Три години затвор за пране на пари в особено големи размери
Подсъдим за пране на пари в особено големи размери ще изтърпи наказание "лишаване от ...
17.12.2020
В изпиране на милиони на български борец обвинена най-голямата банка в Швейцария
Главната прокуратура на Швейцария съобщи днес, че е внесла обвинителен акт срещу най-голямата ...
09.12.2020
Повдигнаха обвинения на трима за укриване на акциз и пране на пари в Пловдив
Окръжна прокуратура - Пловдив внесе в съда обвинителен акт спрямо И.Т. и двама негови ...
02.12.2020
ГДБОП участва в мащабна международна операция срещу прането на пари
В периода 15 септември - 30 ноември Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“, ...
16.11.2020
Оставиха в ареста турските граждани, обвинени за пране на пари
По искане на Окръжна прокуратура-Видин, съдът е наложил мерки за неотклонение "задържане ...
13.11.2020
Спипаха турски граждани на Дунав мост 2 с половин милион евро (СНИМКИ)
Граждани на Турция, превозвали около половин милион евро, са задържани на Дунав мост ...
16.10.2020
Финансови мулета от Варна с важна роля в международната престъпна банда (ВИДЕО)
Служители на отдел „Киберпрестъпност“ при ГДБОП, съвместно с техни колеги от шестнадесет ...
29.09.2020
Българин осъден в Кентъки за пране на пари за милиони долари
Собственикът на българска крипто борса е осъден за предоставяне на услуги за пране ...
15.09.2020
Ново обвинение за пране на пари срещу бившия бразилски президент
Бившият президент на Бразилия Луис Инасио Лула да Силва е с ново обвинение за пране ...
16.08.2020
Удар срещу незаконния хазарт и прането на пари в Германия
Германската полиция извърши снощи акции в осем града в провинция Северен Рейн-Вестфалия ...
09.07.2020
Оставиха в ареста мъж от Провадия за пране на 411 750 лв.
Варненският окръжен съд остави в ареста 41-годишен мъж от Провадия, който е обвинен ...
