пране на пари

24.10.2019

Tрансперънси интернешънъл показва как мръсните пари купуват престиж във Великобритания

Бижута, яхти, спортни коли, луксозни апартаменти са част от мрежа за пране на стотици ...

16.10.2019

Слепецът, който и шофира - осъден и за пране на пари (ВИДЕО)

За първи път пред камера проговори единият от двамата братя, обявени за напълно слепи, ...

01.10.2019

Съдът закри делото срещу Меси за укриване на данъци и пране на пари

Централният съд на Испания закри делото срещу нападателя на Барселона Лионел Меси ...

30.09.2019

Пловдивската полиция разби престъпна група за пране на пари

Окръжната прокуратура в Пловдив повдигна обвинения на петима души за участие в схема ...

21.09.2019

Разбиха голяма група за трафик на работници и пране на пари

Българските и френски власти неутрализираха престъпна група за трафик на хора с цел ...

13.09.2019

Трима подсъдими за укрити данъци за над 2,3 млн. лв., влизат в затвора

Окръжният съд в Плевен постанови ефективни присъди затвор на трима души за данъчни ...

11.09.2019

Осъдиха двама мъже за пране на пари в особено големи размери

Окръжен съд Стара Загора осъди двама мъже за пране на пари в особено големи размери, ...

10.09.2019

Пране на пари и шпионаж зад арестите на ръководството на „Русофили“

Прокуратурата и МВР дадоха подробности по случая с арестите на членове на Национално ...

03.07.2019

Задържаха измамници, точили заплати за „мъртви души“

Двама мъже са задържани в хода на разследване, проведено от сектор „Противодействие ...

21.05.2019

Българка пледира виновна в Ню Йорк по обвинения в пране на пари в Мозамбик

Българка пледира виновна пред съд в Ню Йорк по обвинения в пране на пари от корупционна ...

25.04.2019

На първо четене: Адвокатите няма да докладват на ДАНС за свои клиенти

Парламентът гласува на първо четене промените в Закона за мерките срещу изпирането ...

18.04.2019

Апелативният спецсъд заседава срещу Николай Банев

Апелативният спецсъд, който остави в ареста Николай Банев, ще проведе ново заседание ...

29.03.2019

На летището задържаха китаец, издирван за пране на пари в Румъния

Окръжният съд във Варна задържа под стража китайски гражданин, издирван от властите ...

07.03.2019

Съветът на ЕС отхвърли „черния списък“ на ЕК за държавите, които улесняват прането на пари

Съветът на ЕС съобщи, че е отхвърлил единодушно списъка, предложен от Европейската ...

05.03.2019

Прокуратурата привлече трима като обвиняеми за пране на пари и данъчни престъпления

Окръжна прокуратура-Пловдив привлече като обвиняеми 42-годишен мъж, за изпиране на ...

25.02.2019

Съдят баща и син от Добрич и младеж от София за злоупотреба с банкови карти на чужденци и пране на пари

В Окръжен съд-Добрич започна дело срещу двама младежи, обвинени в неправомерно ползване ...

22.02.2019

Адвокатите излизат на пореден протест заради Закона за мерки срещу изпиране на пари

На пореден протест излизат адвокатите в България от 16.30 часа пред Висшия адвокатски ...

14.02.2019

До 20 000 лева глоба, ако не сме изпратили в ДАНС мерките за пране на пари

Утре 15 февруари е последният срок, в който лицата по  чл. 4 от Закона за мерките срещу ...

23.01.2019

БСП-Бургас застана зад Йончева

Във връзка с повдигнатите от специализираната прокуратура обвинения на народния представител ...

22.01.2019

Потвърдиха ареста на израелец, издирван за пране на пари в Гватемала 

Състав на Варненския апелативен съд потвърди временното задържане под стража за срок ...