пране на пари

17.12.2020

В изпиране на милиони на български борец обвинена най-голямата банка в Швейцария

Главната прокуратура на Швейцария съобщи днес, че е внесла обвинителен акт срещу най-голямата ...

09.12.2020

Повдигнаха обвинения на трима за укриване на акциз и пране на пари в Пловдив

Окръжна прокуратура - Пловдив внесе в съда обвинителен акт спрямо И.Т. и двама негови ...

02.12.2020

ГДБОП участва в мащабна международна операция срещу прането на пари

В периода 15 септември - 30 ноември Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“, ...

16.11.2020

Оставиха в ареста турските граждани, обвинени за пране на пари

По искане на Окръжна прокуратура-Видин, съдът е наложил мерки за неотклонение "задържане ...

13.11.2020

Спипаха турски граждани на Дунав мост 2 с половин милион евро (СНИМКИ)

Граждани на Турция, превозвали около половин милион евро, са задържани на Дунав мост ...

16.10.2020

Финансови мулета от Варна с важна роля в международната престъпна банда (ВИДЕО)

Служители на отдел „Киберпрестъпност“ при ГДБОП, съвместно с техни колеги от шестнадесет ...

29.09.2020

Българин осъден в Кентъки за пране на пари за милиони долари

Собственикът на българска крипто борса е осъден за предоставяне на услуги за пране ...

15.09.2020

Ново обвинение за пране на пари срещу бившия бразилски президент

Бившият президент на Бразилия Луис Инасио Лула да Силва е с ново обвинение за пране ...

16.08.2020

Удар срещу незаконния хазарт и прането на пари в Германия

Германската полиция извърши снощи акции в осем града в провинция Северен Рейн-Вестфалия ...

09.07.2020

Оставиха в ареста мъж от Провадия за пране на 411 750 лв.

Варненският окръжен съд остави в ареста 41-годишен мъж от Провадия, който е обвинен ...

07.07.2020

Мъж от Провадия отива на съд за пране на 411 750 лв.

Мъж на 41 години от Провадия е привлечен към наказателна отговорност за пране на пари ...

28.05.2020

Спецсъдът спря делото срещу Ветко Арабаджиев, Маринела под домашен арест

Състав на специализираният съд взе решение Маринела Арабаджиева да бъде освободена ...

21.05.2020

Пловдивският лихвар изпрал 800 хиляди, жена му и брат му помагали

Окръжна прокуратура - Пловдив привлече като обвиняем 49-годишният Стефан Асенов за ...

24.03.2020

Спецсъдът гледа мярката на адвоката на Цветан Василев

Апелативният спецсъд решава днес дали да остави зад решетките адвокат Лазар Карадалиев, ...

18.03.2020

Адвокат на Цветан Василев в ареста за пране на пари

Специализираната прокуратура повдигна обвинения на трима столични адвокати и служител ...

05.03.2020

Бившата шефка на болницата в Раднево и съучастниците ѝ остават зад решетките

Пловдивският апелативен съд остави в ареста бившата шефка на Радневската болница ...

04.03.2020

Спецсъдът гледа мярката на сина на Божков (ВИДЕО)

Днес изтича 72-часовият арест на синът на Васил Божков - Антон. Спецсъдът се очаква да ...

02.03.2020

Синът на Васил Божков с обвинение за пране на пари

Синът на бизнесмена Васил Божков – Антон Божков е с повдигнато обвинени за пране на ...

12.02.2020

Повдигнаха обвинение на Атанас Червенков-Райфъла и съпругата му за укриване на данъци

Окръжна прокуратура-Пловдив привлече като обвиняеми Атанас Червенков-Райфъла и съпругата ...

10.02.2020

Висш US политик пристигна в България за среща с правителството

Първият заместник помощник секретар в Министерството на финансите на САЩ Пол Ахърн ...