пране на пари

3 дни

Комисията по вътрешна сигурност прие промените в Закона за мерките срещу изпирането на пари

Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред прие на второ четене промените в Закона ...

02.09.2023

Украинският олигарх Игор Коломойски е заподозрян по дело за измама и пране на пари

Влиятелният украински бизнесмен Игор Коломойски е заподозрян по дело за измама и пране ...

28.08.2023

Осем приоритета в Националната стратегия за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма

Осем приоритета са заложени в Националната стратегия за борба с изпирането на пари ...

26.08.2023

Прокуратурата иска постоянен арест на Васил Божков

Доведоха Васил Божков с белезници в съда за гледане на мярката. Градската прокуратура ...

19.07.2023

Френската актриса Изабел Аджани отива на съд за данъчни измами

Френската актриса Изабел Аджани ще бъде изправена пред съда в Париж на 19 октомври по ...

19.07.2023

Заради пране на пари: Вкарват в затвора бившия президента на Панама

Панамски съд осъди бившия президент на страната Рикардо Мартинели (2009-2014 г.) на над ...

13.07.2023

МС предстои да разгледа промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари

Министерският съвет предстои да разгледа промени в Закона за мерките срещу изпирането ...

07.06.2023

В Гърция: Арестуваха лидер на престъпна организиция, специализиран в пране на пари

След няколкомесечно сътрудничество между холандските власти и отдела за борба с наркотиците ...

01.06.2023

ЕК започва наказателна процедура срещу България заради законодателството срещу прането на пари

Европейската комисия съобщи за четири наказателни процедури срещу България. Процедурите ...

30.05.2023

Прокуратурата поиска имунитета на Бойко Борисов

Софийска градска прокуратура предложи на главния прокурор на Република България да ...

26.04.2023

Разбиха мрежа за трафик на хора с цел сексуална експлоатация, има арестувани

При съвместна акция на правоохранителните органи в България и Великобритания разбиха ...

25.04.2023

Прокуратурата възложи на ДАНС проверка дали у нас са прани пари на руски олигарси

Софийска градска прокуратура (СГП) се самосезира по разпространена информация в медиите, ...

24.04.2023

БНБ не е сезирана за пране на пари на руски олигарси през българска банка

Българската народна банка (БНБ) не е сезирана за подобен казус, който по силата на действащата ...

23.04.2023

Добрев: У нас се перат пари от сделки на руски олигарси чрез преводи

"От наш достоверен източник знаем, че се оказва, че през една българска банка минават ...

31.03.2023

Антимафиотите разбиха група за огромни данъчни престъпления и пране на пари

При спецакция, под надзора на Софийска градска прокуратура, са арестувани 9 души и ...

16.03.2023

Китайски милиардер в САЩ е обвинен в измама за 1 млрд. долара

Китайски милиардер беше арестуван вчера в САЩ по обвинение, че е измамил инвеститори ...

18.01.2023

Гешев: Не съм запознат със сигнала срещу бивш вътрешен министър

Не съм запознат със сигнала до Софийска градска прокуратура, нямам какво да добавя. ...

18.01.2023

Бойко Рашков: Прокуратурата да каже кой е ексминистърът, разследван за пране на пари

Трябва да питате прокуратурата, защо питате мен. Така Бойко Рашков отговори на въпроса ...

18.01.2023

Депутатите приеха допълнителни мерки срещу прането на пари

Народното събрание прие на първо четене промени в Закона за мерките срещу изпирането ...

09.12.2022

Зам.-председател на ЕП е сред задържаните по разследване за корупция

Зам.-председателят на Европейския парламент Ева Каили (Гърция) е сред задържаните днес ...