МВР показа снимки от претърсванията във връзка с обвинението срещу Баневи
Прокуратурата даде подробности след ареста на Баневи във Франция
99452
Прокуратурата даде подробности след ареста на Баневи във Франция
Прокуратурата даде подробности след ареста на Баневи във Франция
Специализираната прокуратура продължава да издирва документи за източването на предприятието „Полимери“ от бизнесмена Николай Банев и съпругата му Евгения Банева. Двамата бяха задържани в Ница заради подозрения в данъчни престъпления и присвояване. В къщата на Баневи в столичния квартал „Бояна“ са намерени оригинали на документи, които прокуратурата ще проверява, както и огромно количество злато и скъпоценни камъни.
Разследването е започнало от дружеството „Полимери”, приватизирано от Банев през 1998 г. Обиски и претърсвания имаше на много адреси в София и в района на Варна. „Дружеството буквално е обезкостено“, коментира на извънреден брифинг административен ръководител на Специализирана прокуратура Иван Гешев: "Предмет или отправна точка на производството е приватизираният завод и по-точно неговото източване. Резултатът, който се е случил с "Полимери", а имаме данни и за доста други предприятия, е, че започва неговото източване по различни начини и стигаме до откровеното рязане на скрап на каквото е останало в завода".
Гешев разкри, че в имението на Баневи в "Бояна" са открити огромни количества злато, диаманти и други скъпоценни камъни: "Те я наричат корпоративна резиденция, въпреки че според свидетели там корпоративни клиенти никога не е имало и не са посещавали. Според свидетелски показания и документите, имението е построено с пари, източвани от различни предприятия на територията на страната. В стая са намерени оригиналите на офшорките, собственост на това семейство. За нас това е ценното, защото за никого не е тайна, че парите от обезкостяваните предприятия са отивали в офшорни зони и сметки. Намерено е и множество злато и скъпоценности".
Още подробности за липсващи документи и схеми с източване на активи на дружеството разкри наблюдаващият прокурор по случая Мария Дойчева: "Към момента са привлечени към наказателна отговорност господин и госпожа Баневи, като са повдигнати обвинения освен за сдружението по смисъла на член 321, алинея 6, и за присвояване и данъчни престъпления в периода 2010-2011 г., като общият размер на присвоеното имущество е над 1,5 милиона, а общият размер на щетата, нанесена на фиска, е над 500 000 лева".
Междувременно в отворено писмо, подписано от пресцентъра на Евгения и Николай Баневи, се казва, че адвокатите им ще внесат възражения по обвиненията на специализираната прокуратура. В писмото се посочва, че семейството няма имение в Ница, а е наета къща с цел децата им да учат във Франция. Освен това, те възнамерявали да се прибират в България, като самолетните им билети били за деня на ареста.
Кои са семейство Баневи?
БГНЕС, архив
Николай Банев е основател на фонда „АКБ Форес“ през 1990 г., което притежава повече от 130 търговски дружества на територията на България, Русия, Швейцария, Холандия, Република Македония. Пред 90-те години участва в масовата приватизация. През 2000 г. купува комплекс „Каваци“ и къмпингите „Градина“, „Златна рибка“, „Веселие“ и „Черноморец“, резиденция Созопол.
Към 2016 г. Николай Банев е мажоритарен собственик на ФИК „АКБ Форес“ ХАД. Член е на УС на Българо-руската търговско промишлена палата. На президентските избори през 2016 г. Николай Банев се кандидатира за президент в двойка със Сали Ибрям. На изборите за евродепутати през 2014 г. Евгения Банева беше независим кандидат за член на Европарламента.
"Полимери" АД е приватизирано от Николай Банев през 1998 г. От 2010 г. обаче дружеството не работи, а 2013-а то е обявено в несъстоятелност. Миналата година съдът потвърди, че трябва да бъдат изплатени и заплати на работници, които са останали с неизплатени възнаграждения. През 2017 г. пловдивската фирма "Хъс" закупи активите на предприятието за сумата от 14,5 млн. лева.
Снимка от претърсванията във връзка с обвинението срещу Баневи / МВР
