Обвиниха руснак в измама с ДДС
Обвиниха руснак в измама с ДДС / DarikNews.bg, архив

48- годишен руснак е обвинен в данъчна измама с 361 902 лв. Преди 3 години Валерий Иванов бе осъден от Окръжния съд във Велико Търново за пране на 607 428 евро. Делото срещу него е насрочено за 24 февруари, когато той отново ще застане пред окръжните магистрати.

С постановление на Окръжната прокуратура във Велико Търново през 2010 год. е образувано досъдебно производство срещу неизвестен извършител. Служители на икономическа полиция са установили, че през периода от 14 юли 2005 год. до 14 февруари 2006 год. като пълномощник на великотърновско дружество, мъжът избегнал плащане на данъчни задължения.

Източването на крупната сума било извършено чрез фалшиви справки-декларации. Валерий водил счетоводна отчетност с невярно съдържание, като вписвал в дневници за покупките фактури за неполучени в действителност от дружеството облагаеми доставки. Наложена му е мярка за неотклонение "подписка".

Преди години руснакът беше на подсъдимата скамейка за пране на пари. Тогава бе осъден на 3 години лишаване от свобода с 5- годишен изпитателен срок.

Велико Търново