Антимафиоти разкриха престъпна дейност, свързана с незаконна преработка и разпространяване на акцизни течни горива, информират от пресцентъра на МВР. Проверени са подставени фирми, една от които е „освободен от акциз краен потребител" по смисъла на Закона за акциза и данъчните складове, чрез които се купуват базови масла и химикали от рафинерии и петролни бази в България и Гърция.
Закупените нефтопродукти се смесвали и се продавали без документи в България като бензин и дизелово гориво, на които се начислявал акциз. Наличностите по документи „се изчистват", като фиктивно се произвеждат грундове, лакове и разтворители - неакцизни продукти. Част от химикалите - готова продукция по документи се доставяли на гръцки фирми, а друга се продавала по документи на български „клиенти". Установените гръцки фирми веднага продавали стоката, като голяма част от тези химикали се връщали в България, а получатели били фирми - част от големи ДДС вериги.
Тези префактурирания са извършени са извършени с цел максимално да се затрудни извършването на точна проверка на реалността на осъществените сделки. Чрез прилагането на описаната схема само за 2009 г. републиканският бюджет бил ощетен с над 1 млн. лева чрез неплащане на дължимите ДДС и акциз.
По време на операцията са извършени проверки и претърсвания на 19 обекта - търговски дружества и петролни бази, на територията на страната за установяване на реалността на извършените сделки. Иззети са първични счетоводни документи, извършени са инвентаризации в складови бази - собственост на проверяваните фирми. за част от установените стоки са иззети проби за тарифно класиране и определяне на качеството. Към момента за 24 часа са задържани двама - собственик и служител в една от фирмите.
