При голяма полицейска операция срещу пране на пари, проведена в Европа и САЩ миналата седмица, са били арестувани 178 души и са били открити около 23 млн. евро крадени суми, съобщи днес звеното на ЕС за съдебно сътрудничество Евроджъст, цитирано от Ройтерс.
Операцията, в която е участвала и България, е била насочена срещу практиката да се перат пари, при която незаконни парични фондове се прикриват чрез прекарването им през банкови сметки на посредници (наречени още "мулета"), на които се плаща процент от изпраните пари.
Обвиниха бившия президент на Бразилия Лула да Силва в пране на пари
Идентифицирани били около 580 такива "мулета", като от тях при операцията са били разпитани 380 заподозрени. Една от главните й цели са били проверки на нарастващия обем на плащания по интернет и картовите измами на континента.
Интерпол арестува нигериец, обвинен в киберпрестъпления за 60 млн. долара
Тревожният мащаб на картовите измами бе илюстриран през последния уикенд, когато експерти по киберсигурност разкриха, че престъпници са използвали заразен софтуер, чрез който са източвали банкомати в над 10 европейски страни, като ги карали да "изхвърлят" наличните в тях пари.
Хакери са атакували дистанционно банкомати у нас и в Европа
Кешовите "мулета" са ключови елементи в стратегиите за пране на пари на много криминални мрежи, посочва Ройтерс. Тази практика често се маскира като законно наемане на работа и мнозина от тях не подозират, че са въвлечени в измами, за които могат да получат тежки криминални обвинения и съответни присъди. На това обръща внимание президентът на Евроджъст Мишел Конинкс, който лично е координирал последната операция заедно с Европол.
Източник: БТА
