Служители на сектор „Противодействие на икономическата престъпност" и „Противодействие на криминалната престъпност" при ОДМВР- Шумен установиха схема за източване на социални помощи от страна членка на ЕС. В нея, независими един от друг са участвали двама мъже от Шумен.
Схемата, по която са действали мъжете е една и съща. Под предлог, че ще им намерят работа двамата шуменци водели в чужбина хора от близките на Шумен села. Там ги регистрирали и подавали молби за социални помощи. След като хората получили банковите карти, от които да теглят средствата „работодателите" им ги вземали, плащали им известна сума и ги връщали в България, а те продължавали да теглят социалните им помощи.
При претърсване в дома на 38-годишен шуменец са открити 10 банкови карти. В дома на друг мъж от Шумен, който е на 41 години, са намерени и иззети 12 банкови карти. Мъжете са използвали част от тях без съгласието на титулярите. И в двамата са открити списъци с имена, срещу които са изписани четири цифрени числа, най-вероятно PIN- кодове на картите. В хода на разследването са разпитани над десет свидетели, част от които и пред съдия. Пред разследващите, свидетели по двата случая обяснили, че са водени в чужбина под предлог че ще им бъде намерена работа, или „ да изкарат някой лев". Пътните разходи били за сметка на „работодателя", като към страната са тръгвали не по-малко от двама души.
При пристигане на място хората били адресно регистрирани, след което подавали молби за социални помощи. След известен период от време получавали банкови карти, с които да си ги теглят. Веднага след това „работодателите" вземали картите на хората, давали им между 300 и 500 евро и ги връщали в България. От картите, които оставали в тях „работодателите" продължавали да теглят пари. Само от „социалните помощи" на трима души единият от „предприемачите" изтеглил близо 19 000 евро.
Работата по документиране на случая продължава. Започнато е досъдебно производство , а двамата шуменци са задържани за 24 часа.
