Данъчен служител от Русе е бил задържан при акция „Всичко коз” на МВР, Прокуратурата и НАП. Акцията е за противодействие на данъчни престъпления. Процесуално-следствени действия се извършват на територията на София, Варна, Русе, Пловдив, Велико Търново, Трявна и Бургас. До момента са задържани 10 члена на организирана престъпна група, сред които и организаторът В.К./47г./ от Варна.
Групата практикувала две познати в Европа данъчни схеми, при които се използват фирми „бушони” и фирми „липсващи търговци”, съобщават от МВР. При първия случай посредством пълномощници се декларират несъществуващи покупки от реални търговски дружества в България, които от своя страна не декларират съответните доставки.Тези дружества – „ липсващи търговци” нямат необходимия ресурс за обезпечаване на търговска дейност.
При втората схема се използват фалшиви документи при доставки в рамките на ЕС, предимно на строителни железа и скрап – чрез чуждестранни дружества в Румъния и Унгария, регистрирани на името на български граждани с цел избягване плащането на данъчни задължения в особено големи размери.
В случаите, при които НАП се намесвала, за да предотврати щетите, нанасяни от групата, действащите към съответния момент фирми са „продавани” на осъждани, малоимотни или неграмотни граждани, които не били запознати и изобщо не са имали отношение както към счетоводната документация на дружествата, така и по отношение на управлението им.
В услуга на групата са били и двама данъчни служители, които предупреждавали за предстоящи проверки и ревизии, като предоставяли „професионални” съвети за извършване на престъпната дейност.
По данни на НАП извършителите на престъпленията са ощетили държавния бюджет за последните 2 години с около 250 млн. лева. Членовете на групата придобили недвижими имоти в България и в други европейски страни, а също и скъпи автомобили и две яхти, плаващи под чужд флаг. У един от групата е намерена сумата от 40 хил. лева, за които е обяснено че са „джобни пари”
От приходната агенция съобщиха, че двамата техни служители са отстранени от длъжност, до два дни ще бъдат дисциплинарно уволнени. От НАП припомнят, че за последната година са отстранили 47 служители по подозрения в корупция.
