Петима души са задържани вчера при едновременна акция в Габрово и София. В операцията, под ръководството на Окръжна прокуратура - Габрово, са взели участие служители от габровската и Главна дирекция „Борба с организираната престъпност", както и от Областната дирекция на полицията. Престъпната група се е занимавала с пране на пари и източване на средства от държавния бюджет в особено големи размери, чрез незаконно теглене на ДДС. По предварителна информация сумата надхвърля 1 милион лева.
При работата по случая до момента е установено, че лидерът на групата - И. П., 47-годишен от Габрово, със съдействието на приближени лица, е регистрирал фирми на територията на страната, на името на социално слаби, а част от участниците в престъпната група притежавали пълномощни да представляват тези фирми. Окръжният прокурор Милчо Генжов съобщи за Дарик, че габровецът е бил в комбина със своя син. Мнимите собственици на фирми са били с нисък социален статус, но все още не е ясно дали са били обект на социално подпомагане. В окръжен съд са внесени искания за разпит на шестима такива свидетели, като трима от тях вече са разпитани, а останалите не могат да бъдат открити.
Групата е функционирала от началото на 2008 г.
Всички фирми, чрез фиктивни сделки, са регистрирани по ДДС. Чрез използването на пълномощни от "подставени лица", са изготвяни счетоводни документи на същите фирми, и пред съответните Териториални дирекции на НАП са депозирани документи с невярно съдържание с оглед получаването на данъчен кредит от фиктивно реализирани сделки.
В хода на акцията са задържани основните лица, участващи в престъпната схема: 47-годишния мъж от Габрово, 24-годишен от Перник, 23-годишен и 44-годишен от Габрово, както и 42-годишна жена от Перник. Петимата са задържани за срок до 24 часа в габровската полиция.
При извършените претърсвания в частни домове, офиси и автомобили, са открити и иззети компютри и компютърни конфигурации, пълномощни, документи, подготвени за пускане към фиктивни контрагенти и др. Установени са лицата, на които фиктивно се регистрират фирми и банкови сметки, използвани в престъпната схема. Установени са и местата, където се е извършвало изготвянето на документите с невярно съдържание.
Част от незаконно получените от държавния бюджет средства са влагани в закупуването на движимо и недвижимо имущество.
Работата по цялостното изясняване на случая продължава, образувано е досъдебно производство.
Заради грешка в първоначалната информация беше съобщено, че е арестуван служител на звено „БОП" в Габрово.
