Апелативният специализиран наказателен съд потвърди определението на Специализирания наказателен съд, с което бяха наложени мерки за неотклонение "Задържане под стража" на петимата обвинени за участие в международна организирана престъпна група, свързана с финансиране на тероризъм извън България, както и на други видове престъпна дейност. Това съобщиха от спецсъда.
Съдът е приел изцяло аргументите на Апелативната специализирана прокуратура за това, че е налице обосновано предположение лицата да са извършили престъпленията, за които са обвинени и че има опасност да извършат друго престъпление. За двама от тях съдът е решил, че могат и да се укрият.
Мащабна акция срещу финансирането на тероризма, над 40 души са задържани
Участниците в групата бяха задържани на 18 януари 2019 г. при операция на ДАНС, ГДБОП и Специализираната прокуратура на територията на София, Плевен, Благоевград, Разград, Хасково, Пловдив и Ловеч, припомниха от съда.
Предмет на разследването е дейност на група чужди граждани по организиране и осъществяване на територията на България на нерегламентирани парични преводи в и от страната в особено големи размери по т.нар. метод "хавала" в рамките на международна организирана престъпна група.
Шестима обвинени след акцията срещу финансирането на тероризма
С разрешение на Специализирания наказателен съд са били извършени претърсвания и изземвания в 50 адреса на жилища и офиси и в 26 автомобила, както и обиски на 50 лица. При условията на неотложност са били извършени 7 претърсвания и изземвания, допълниха от съда.
Установено е било, че основният организатор на престъпната дейност - сирийски гражданин, пребиваващ в България (задържан в София), осъществявайки нерегламентирани "хавала"- преводи, е влязъл в контакт с лица, извършващи дейност по логистично подпомагане на международни терористични организации, както и с лица, за които има информация, че са свързани с финансиране на тероризъм и други видове престъпна дейност.
Определението на Апелативния специализиран наказателен съд е окончателно и не подлежи на обжалване, се посочва в съобщението.
Съдът е приел изцяло аргументите на Апелативната специализирана прокуратура за това, че е налице обосновано предположение лицата да са извършили престъпленията, за които са обвинени и че има опасност да извършат друго престъпление. За двама от тях съдът е решил, че могат и да се укрият.
Мащабна акция срещу финансирането на тероризма, над 40 души са задържани
Участниците в групата бяха задържани на 18 януари 2019 г. при операция на ДАНС, ГДБОП и Специализираната прокуратура на територията на София, Плевен, Благоевград, Разград, Хасково, Пловдив и Ловеч, припомниха от съда.
Предмет на разследването е дейност на група чужди граждани по организиране и осъществяване на територията на България на нерегламентирани парични преводи в и от страната в особено големи размери по т.нар. метод "хавала" в рамките на международна организирана престъпна група.
Шестима обвинени след акцията срещу финансирането на тероризма
С разрешение на Специализирания наказателен съд са били извършени претърсвания и изземвания в 50 адреса на жилища и офиси и в 26 автомобила, както и обиски на 50 лица. При условията на неотложност са били извършени 7 претърсвания и изземвания, допълниха от съда.
Установено е било, че основният организатор на престъпната дейност - сирийски гражданин, пребиваващ в България (задържан в София), осъществявайки нерегламентирани "хавала"- преводи, е влязъл в контакт с лица, извършващи дейност по логистично подпомагане на международни терористични организации, както и с лица, за които има информация, че са свързани с финансиране на тероризъм и други видове престъпна дейност.
Определението на Апелативния специализиран наказателен съд е окончателно и не подлежи на обжалване, се посочва в съобщението.
