Съдилища в страната уважиха искове на Антикорупционната комисия за отнемане на незаконно придобито имущество в общ размер на 1 719 153,79 лв.
Решения по три дела са постановени от Окръжен съд Видин. 59 069,15 лв. са отнети от мъж, обвинен от прокуратурата за държане на акцизни стоки – цигари, в специално пригоден за целта тайник в товарен автомобил. Със съдебното решение се отнемат суми по банкови сметки, както и паричната равностойност на два автомобила Ауди А6, един автомобил Ауди А4, един автомобил Мерцедес и един автомобил Пежо. Решението по това дело е окончателно.
От други двама обвиняеми се отнема имущество в полза на държавата в размер на 370 825,18 лв. - суми по банкови сметки, както и три леки автомобила. Проверката на КПКОНПИ е започнала след уведомление от прокуратурата за повдигнато обвинение за измама. Обвиненият е действал като пълномощник на компания за недвижими имоти и е заблудил хора, че ще им построи и ще им прехвърли собствеността върху недвижими имоти, като за целта е приемал пари от тях.
59 069,15 лв. са отнети от друг обвиняем и свързано с него дружество. Мъжът е обвинен от прокуратурата за това, че е участвал в организирана престъпна група, както и в пране на пари, свързано с банкови преводи в размер на близо 1 млн. лв., като е можел да предположи, че средствата са придобити чрез измама, извършена на територията на Франция.
За целите си той е ангажирал хакери, специализирани в осъществяването на електронно-банкови фалшификации, чрез разбиване на паролите за достъп и сигурност на клиенти (физически и юридически лица) на френски банки.
Сумите са били превеждани на другите участници в престъпната група и са били изнасяни с последващи преводи до Русия и Израел. При проверка е установено, че фирмата му е „кухо“ дружество. То не е извършвало никаква търговска дейност и е създадено специално за извършване на банкови транзакции с противозаконно изтеглени чрез хакерски операции парични средства и последващото им изнасяне в трети страни с цел „изпиране“.
От ответника не са представени доказателства за каквато и да е стопанска дейност, от която да се реализират доходи, нито са декларирани или плащани данъци.
Окръжен съд – Кърджали е уважил искова молба на Антикорупционната комисия срещу друг мъж и свързано с него лице на стойност 63 573,50 лв. Отнемат се апартамент в с. Черноочене, обл. Кърджали, два леки автомобила и парични суми. Мъжът е обвинен от прокуратурата за трафик на хора през границата с Турция.
Окръжен съд – Хасково е постановил решение, с което се отнема имущество в полза на държавата от обвиняем и свързано с него лице на обща стойност 58 306,11 лв. В отнетото имущество се включват още два леки автомобила „Мерцедес“, един лек автомобил „Фолксваген Пасат“, суми по банкови сметки, както и равностойността на вече отчуждени автомобили. Мъжът е обвинен от прокуратурата за държане и разпространение на акцизни стоки без бандерол (цигари).
Окръжен съд – Плевен е уважил иск на КПКОНПИ срещу обвиняем и свързано с него лице. Отнема се имущество на стойност 218 802,30 лв., което включва – двуетажна къща в с. Буковлък, общ. Плевен, два автомобила, парични суми и златни накити.
Частично е отхвърлен искът на комисията за отнемане на парични суми по банкови сметки. Мъжът е обвинен от прокуратурата за производство на акцизни стоки без разрешение.
Решения по три дела са постановени от Окръжен съд Видин. 59 069,15 лв. са отнети от мъж, обвинен от прокуратурата за държане на акцизни стоки – цигари, в специално пригоден за целта тайник в товарен автомобил. Със съдебното решение се отнемат суми по банкови сметки, както и паричната равностойност на два автомобила Ауди А6, един автомобил Ауди А4, един автомобил Мерцедес и един автомобил Пежо. Решението по това дело е окончателно.
От други двама обвиняеми се отнема имущество в полза на държавата в размер на 370 825,18 лв. - суми по банкови сметки, както и три леки автомобила. Проверката на КПКОНПИ е започнала след уведомление от прокуратурата за повдигнато обвинение за измама. Обвиненият е действал като пълномощник на компания за недвижими имоти и е заблудил хора, че ще им построи и ще им прехвърли собствеността върху недвижими имоти, като за целта е приемал пари от тях.
59 069,15 лв. са отнети от друг обвиняем и свързано с него дружество. Мъжът е обвинен от прокуратурата за това, че е участвал в организирана престъпна група, както и в пране на пари, свързано с банкови преводи в размер на близо 1 млн. лв., като е можел да предположи, че средствата са придобити чрез измама, извършена на територията на Франция.
За целите си той е ангажирал хакери, специализирани в осъществяването на електронно-банкови фалшификации, чрез разбиване на паролите за достъп и сигурност на клиенти (физически и юридически лица) на френски банки.
Сумите са били превеждани на другите участници в престъпната група и са били изнасяни с последващи преводи до Русия и Израел. При проверка е установено, че фирмата му е „кухо“ дружество. То не е извършвало никаква търговска дейност и е създадено специално за извършване на банкови транзакции с противозаконно изтеглени чрез хакерски операции парични средства и последващото им изнасяне в трети страни с цел „изпиране“.
От ответника не са представени доказателства за каквато и да е стопанска дейност, от която да се реализират доходи, нито са декларирани или плащани данъци.
Окръжен съд – Кърджали е уважил искова молба на Антикорупционната комисия срещу друг мъж и свързано с него лице на стойност 63 573,50 лв. Отнемат се апартамент в с. Черноочене, обл. Кърджали, два леки автомобила и парични суми. Мъжът е обвинен от прокуратурата за трафик на хора през границата с Турция.
Окръжен съд – Хасково е постановил решение, с което се отнема имущество в полза на държавата от обвиняем и свързано с него лице на обща стойност 58 306,11 лв. В отнетото имущество се включват още два леки автомобила „Мерцедес“, един лек автомобил „Фолксваген Пасат“, суми по банкови сметки, както и равностойността на вече отчуждени автомобили. Мъжът е обвинен от прокуратурата за държане и разпространение на акцизни стоки без бандерол (цигари).
Окръжен съд – Плевен е уважил иск на КПКОНПИ срещу обвиняем и свързано с него лице. Отнема се имущество на стойност 218 802,30 лв., което включва – двуетажна къща в с. Буковлък, общ. Плевен, два автомобила, парични суми и златни накити.
Частично е отхвърлен искът на комисията за отнемане на парични суми по банкови сметки. Мъжът е обвинен от прокуратурата за производство на акцизни стоки без разрешение.
