Министърът на финансите Пламен Орешарски е спрял по предложение на директора на Агенцията за финансово разузнаване съмнителна операция на стойност 9 000 евро, свързана с предполагаема измама с кредитни карти. Това съобщиха от Министерството на финансите.
Съмненията са за неправомерно нареждане на средства от кредитни карти, извършвани от чуждестранно физическо лице по сметка на инвестиционен посредник - българско юридическо лице. Операцията е извършена без знанието на титулярите на кредитните
карти и последващо нареждане за превод на акумулираните средствапо сметка на лицето в чужбина. След постъпил доклад от задължено лице по Закона за мерките срещу изпиране на пари, АФР незабавно е извършила необходимите действия по събиране на допълнителна информация. След това министърът на финансите е спрял операцията за срок от 3 работни дни, се посочва в съобщението. Материалите по случая са предадени на прокуратурата.
карти и последващо нареждане за превод на акумулираните средствапо сметка на лицето в чужбина. След постъпил доклад от задължено лице по Закона за мерките срещу изпиране на пари, АФР незабавно е извършила необходимите действия по събиране на допълнителна информация. След това министърът на финансите е спрял операцията за срок от 3 работни дни, се посочва в съобщението. Материалите по случая са предадени на прокуратурата.
