Престъпна група за компютърни измами и пране на пари бе разбита днес при операция „Трансферите" в Стара Загора.
Спецакцията е проведена под ръководството на Окръжната прокуратура. Задържани са четирима. Петият член на бандата се издирва.
Щетите, които са установени до момента са за около 160 000 лева.
Криминалистите започнали разследване, след като стигнали до информация, че група от няколко души участва в схема за пране на пари, придобити по престъпен начин в САЩ и страни от Европейския съюз, предимно Германия и Холандия.
Като използвали редица слабости в защитата на банковите институции или непредпазливост на клиентите, участниците в групата незаконно придобивали данни за сметките на чуждестранни физически и юридически лица. След като се сдобивали с ценната информация, те нареждали парични преводи чрез интернет-банкиранe към банкови сметки, открити в български банки на името на подставени лица - криминално проявени, хора в тежко материално състояние или психически нестабилни.
Клиентите на българските банки изтегляли паричните средства и ги предавали на участници в престъпната схема - на ръка или чрез компании, извършващи парични преводи, ги изпращали към други държави.
При операцията са извършени претърсвания на шест адреса и в два автомобила, използвани от задържаните. Криминалистите са открили и иззели множество банкови документи, копия на лични карти, преносими и настолни компютри, мобилни телефони, флаш-памети, сумата от 550 евро и др.
