„МВР и НАП са осигурявали чадър на група, разследвана за укриване на близо 10 млн.лева от ДДС и пране на 30 милиона лева”. Това заяви в Пловдив главният секретар Светлозар Лазаров, който посети града за представянето на новия шеф на полицията Пламен Узунов.
По думите на Лазаров става въпрос за две пловдивски фирми, които са внасяли сухо мляко от държави от Европейския съюз, след което са ги продавали по различни мандри. 1/3 от продаденото мляко е било с фактури, а останалото „под масата”. По документи, част от стоката е била апортирана в други фирми, като по този начин измамниците са придобивали дялове в тях.
По време на акцията, за която Дарик радио писа още миналата седмица, са претърсени 23 адреса на територията на градовете Пловдив, София, Варна, Исперих и Монтана и са задържани 5-ма човека. За 3-ма от тях се смята, че са контролирали цялата дейност и има искане за задържането им под стража. Останалите двама са пуснати с парична гаранция. Двама от измамниците са живели на съпружески начала в София, където са били задържани, а истинската съпруга на единия е хваната във Варна.
„Някои от задържаните бяха много изненадани, че се занимаваме с тях, защото имали чадър от МВР и структури на Министерството на финансите”, разказа още Лазаров.
По думите му част от групата е била разследвана преди около година, но нищо не се е случило в последствие.
„Освен 2-те пловдивски фирми, се разследват още 30 юридически лица, сред които има и две офшорни компании, регистрирани на Сейшелските острови”, каза в допълние говорителят на Окръжна прокуратура Галина Андреева. Срещу 3-ма от задържаните е повдигнато обвинение за това, че в периода между февруари 2009г. и април 2012г., в Пловдив са избегнали установяването и плащането на данъчни задължения за близо 2.5 млн.лева.
По думите й двете пловдивски фирми се водят собственост на клошар от Монтанска област.
