51 души, от които двама от Добричка област, предоставили или получили заеми от роднини и приятели, се проверяват от инспекторите от Териториалната дирекция на НАП във Варна. Установено е, че те са оправдавали своите доходи пред данъчните с пари, взети назаем от свои близки. 26 лица са заявили, че са взели заеми от роднини, но не са посочили в годишната си данъчна декларация получените суми. Един от проверяваните е оправдал придобити доходи за три месеца в размер на над 700 000 лева, като е заявил пред данъчните, че парите са взети назаем от 50 негови приятели. Пропуснал е да отбележи обаче това обстоятелство в годишната си декларация.
Двамата проверявани от Добричка област са "взели назаем" съответно 575 000 лв. и 1 200 000 лв.
Инспекторите от НАП Варна проверяват и други 25 човека, декларирали получени заеми от други физически лица, но техните заемодатели не са декларирали това пред НАП или има разлика между обявената дадена и получена сума. В тази група са други двама души от Добричко, които по този начин са оправдали доходи от 2 200 000 лв. и 420 000 лева.
Основната цел на проверките е да се установи укрит доход, оправдан с обявен в данъчната декларация заем. Освен облагането на недекларирани доходи, проверките ще доведат и до глобяването на онези лица, които са пропуснали да посочат в данъчните си декларации получен или предоставен заем. Предвидената от закона санкция е 10% от необявената сума. В хода на проверките е възможно инспекторите да се насочат и към заемодатели на заемодателите, за да проучат произхода на средствата и дали сумите са надлежно декларирани.
До 2 май 2011 година 291 души са декларирали пред приходната агенция във Варна заеми над 10 000 лева, които са получили или предоставили на свои близки през 2010 година.
