Естонска финансова къща отрече да пере пари на руската мафия в България

5 януари 2009 21:35

Естонската финансова къща "Тавид АД" (AS Tavid) категорично отрече днес да е замесена в афера на пране на пари на руската мафия в България - случай, който в момента е обект на съдебно разследване, предаде Франс прес. "Това е напълно невярно", каза президентът на компанията Куно Раак.

Българската прокуратура потвърди днес, че разследва въпросния случай за предполагаемо изпиране през България и Естония на около един милиард евро, отбелязва АФП, като се позовава на българския вестник "24 часа". Според изданието половината от тази сума - приблизително 500 милиона евро, са били прехвърлени впоследствие от България към "Тавид АД", която на свой ред ги върнала в Русия.

"Никакъв местен или международен орган не ни е поискал каквато и да било информация за пране на пари", подчерта Раак. Той предположи, че е възможно неговата компания да е била спомената по погрешка. Естонските правосъдни власти отказали пред АФП да направят какъвто и да бил коментар по случая.

"Не сме в състояние да кажем преди вторник дали сме получили или не молба за правна помощ от страна на България. Не можем да го кажем по технически причини, защото имаме в момента много международни молби за помощ", каза говорител на естонската прокуратура. Основана през 1991 г. с естонски капитали, "Тавид АД" развива дейност и във Финландия, Швеция и Латвия, пише на сайта на финансовата къща. Тя се занимава предимно с обмен на валута и търговия със злато, но и с бърз трансфер на пари между Естония, Финландия и Швеция.