Европейската прокуратура (EPPO) е сезирала Трибунала в Букурещ с наказателно дело, повдигайки обвинения срещу трима души за измама на стойност 100 милиона евро с европейски и национални средства.
Лидерът на групата, италиански гражданин, е бил задържан на 5 февруари 2025 г.
Членовете на групата са действали в Румъния между 2019 и 2024 г., участвайки в търгове, организирани от румънските власти и свързани със строителството и рехабилитацията на системи за разпределение на питейна вода и канализация, чрез три италиански консорциума.
Два от консорциумите преди това са били санкционирани от италианските власти заради дейности, свързани с мафията, и им е била наложена забрана за получаване на публични средства в съответствие с Италианския кодекс против мафията.
Групата е участвала в 23 търга на обща стойност 300 милиона евро и е успяла да спечели 13 от тях, причинявайки щети за над 100 милиона евро.
За да докажат финансовия си капацитет и опит по сходни проекти, те са представяли фалшиви документи, включително счетоводни баланси, в които се твърди, че италианските компании имат среден годишен оборот от над 50 милиона евро. В действителност, според разследването, оборотът е бил 30 пъти по-нисък. Представени били и договори за изпълнение на строителни дейности в Ирак, които според събраните доказателства не отговарят на истината.
Случаят е докладван на Европейската прокуратура от националните власти след съмнения за сериозни нередности и измама.
„Всички лица се считат за невинни до доказване на вината им пред компетентните съдилища в Румъния“, се казва в изявление на EPPO.
