Да бъде създаден централизиран регистър на банковите сметки - това е записано в стратегията за противодействие на изпирането на пари. Регистърът ще бъде в БНБ и той няма да дава информация за съдържанието на банковите сметки. В стратегията е предвидено още да се оторизират данъчни или митнически служители, които да могат да участват в разследвания.
Организираната престъпност и изпирането на пари е транснационален проблем, заяви вътрешният министър Цветан Цветанов. Той допълни, че с тези средства се финансира и тероризмът. „И винаги съм казвал, че много по-бързо се интегрираха в Европейския съюз и много по-бързо влязоха в Шенгенското пространство представителите на организираната престъпност от всички страни, които бяха новоприети членки в Европейския съюз и тези страни, които в момента предстои да влязат в Шенгенското пространство", коментира вицепремиерът.
„Нашата практика сочи, че за да получим информация за наличието на банкови сметки, понякога това отнема време от месец, два и повече", каза тя.
Подуправителят на БНБ Румен Симеонов одобри като цяло стратегията и дори подчерта, че в българското законодателство има текстове, които са по-стриктни от европейските.
„Българската банкова система общо взето предлага традиционни, не сложни банкови продукти и услуги, които не позволяват изпиране на огромни количества пари", коментира той.
Бившият вътрешен министър Румен Петков пък поиска в документа да бъде записано и откъде се финансират медиите, както и да се обърне внимание на опасността мръсните пари от арабския свят да дойдат у нас.
