Прокуратурата е образувала второ дело срещу Маргините
Прокуратурата е образувала второ дело срещу Маргините / netinfo

Прокуратурата е образувала второ дело срещу братята Красимир и Николай Маринови, известни като Маргините. То е за пране на пари, научи Дарик радио. По това дело на братята Маргини все още не е повдигнато обвинение, очаква се това да стане най-рано в края на юни.

Първоначално в продължение на няколко месеца братята Маргини са били на разработка на службите в МВР. Прокурорската проверка е била строго секретна. Преди повече от месец е образувано досъдебно производство за пране на пари. То не е срещу неизвестен извършител, образувано е конкретно срещу двамата братя Маргини. До момента не им е повдигнато обвинение. Това вероятно ще стане до края на юни.

Досъдебното производство за пране на пари е образувано по конкретен повод, уточни заместник главният прокурор Роман Василев, но отказа да посочи дали е хванат паричен превод на братята и в какъв размер. Прокуратурата разследва начина на придобиване на средствата, конкретните предикатни престъпления, от които са спечелени, механизма на изпирането им и степента на престъпна организираност на процеса.

Засега прокуратурата не уточнява сумата, за която Маргините се разследват. Разследване на предаването АФЕРА по Дарик радио разкри през октомври миналата година, че Големия Маргин е успял да изнесе в чужбина 300 млн. евро, че притежава имение в суперлуксозния испански курорт Марбея на стойност около 2 млн. евро, както и още едно имение на Антилските острови.

Разследването на АФЕРА показа още, че финансовите потоци от незаконните им печалби от чужбина движи Евелин Банев – Брендо, който в момента е в ареста. Tой е вкарвал тук парите от наркотрафика и през финансовата къща на убития Константин Дишлиев с тях са изкупувани дългове и те са изпирани.

Делото срещу Маргините е отделно от делото за пране на пари срещу Брендо, уточниха от прокуратурата. Източници от МВР съобщиха, че през април е засечена продажба на два имота на Маргините, сделките за които са изповядани през подставени лица. Продажбите по тяхно нареждане е движил известен на правосъдието човек с цел по тяхно нареждане да се съберат 6 милиона до есента.

България