Данъчна измама за 3 млн. лв. разкриха великотърновски полицаи
Данъчна измама за 3 млн. лв. разкриха великотърновски полицаи / netinfo

Престъпна схема за пране на пари и източване на ДДС са разкрили служители на сектор “Икономическа полиция“ във Велико Търново, сочи годишният доклад на ОДП. Извършителят е установен след постъпили сигнали.

Чрез подставени лица в девет фирми той е извършил поредица от банкови операции с фиктивни търговски сделки.

По този начин за две години неправомерно били усвоени 3 млн. лв. от ДДС. Полицията е установила, че за захранване на разплащателните сметки и сметките по ДДС на кръга от фирми е послужил превод от над 600 000 евро, изпратени от италианска банка, в която са били представени фалшиви документи.

Всички материали по разкритата престъпна схема са изпратени във Великотърновската окръжна прокуратура, по случая е образувано дознание по текст от Наказателния кодекс, който предвижда затвор от една до пет години и глоба от три до пет хиляди лева за пране на пари.

Други новини от Велико Търново

България