Четирима са задържани вчера при операция за предотвратяване на престъпна дейност, свързана с организиране и структуриране на мрежа от финансови „мулета". Един от арестуваните е варненец, съобщиха от Пресцентъра на МВР.
Сред задържаните е и 39-годишен русенец, който ръководел и координирал изградената като стъпаловидна структура мрежа от финансови „мулета". По негови инструкции други двама - криминално проявен 23-годишен русенец и 26-годишен варненец, набирали български граждани, чиято задача била да открият на свое име сметки в различни банки. От тях се изисквало да предоставят на участниците в схемата информация за банковите сметки и издадените към тях дебитни карти, както и паролите за достъп до пасивно интернет-банкиране.
За финансови „мулета" били набирани предимно хора, които са известни с криминални прояви, ниско образовани, в тежко финансово положение или дори с психични отклонения. Под ръководството на ръководителя на мрежата, по новооткритите банкови сметки били превеждани незаконно пари от чужбина, най-често от Италия, Германия и Холандия. На финансовите „мулета", сред които и задържан 19-годишен бургазлия, била изплащана комисионна в размер до 100 лева за „работата".
Установени са над 70 сметки в български банки, открити от физически лица, с цел осъществяване на измамната финансова схема и над 20 сметки на новосъздадени юридически лица, открити със същата цел. Незаконните преводи от чужбина към физически лица били в размер от 2 000 до 10 000 евро, докато превежданите към сметки на юридически лица суми в някои случаи надвишавали 50 000 евро на единичен превод.
Към акцията полицаите пристъпили след няколкомесечна активна работа по случая. Действията по разследването в Бургас и Русе продължават.
