Активи за около 72 милиона евро бяха конфискувани заради данъчни измами в голям размер от италиански бизнесмен от северния град Кремона. Те били иззети в няколко провинции в самата Италия, както и в България, Белгия, Германия и Швейцария, съобщи АНСА.
Италианската полиция каза, че е започнала разследване след десетки сигнали за съмнителни операции при електронна търговия от страна на компании, притежавани от Марко Мелега. Според властите така са били изпрани огромни суми пари, придобити чрез измами.
Синът на Джо Байдън разследван за данъци и пране на пари
Компаниите привидно продавали вина, горива, електрически продукти и други стоки на изгодни цени, но не ги доставяли. В резултат на фиктивните продажби за над 6,5 милиона евро били отчетени печалби в размер на около 2,4 милиона евро.
Компании в Кремона, Милано, Бреша, Рим, Верона, Триест, Торино, Болоня и Пиаченца издавали фалшиви фактури между 2014 и 2019 г.
Италианската полиция предприела действия след репортаж на сатирично телевизионно предаване, в който били показани няколко измамени клиенти.
Италианската полиция каза, че е започнала разследване след десетки сигнали за съмнителни операции при електронна търговия от страна на компании, притежавани от Марко Мелега. Според властите така са били изпрани огромни суми пари, придобити чрез измами.
Синът на Джо Байдън разследван за данъци и пране на пари
Компаниите привидно продавали вина, горива, електрически продукти и други стоки на изгодни цени, но не ги доставяли. В резултат на фиктивните продажби за над 6,5 милиона евро били отчетени печалби в размер на около 2,4 милиона евро.
Компании в Кремона, Милано, Бреша, Рим, Верона, Триест, Торино, Болоня и Пиаченца издавали фалшиви фактури между 2014 и 2019 г.
Италианската полиция предприела действия след репортаж на сатирично телевизионно предаване, в който били показани няколко измамени клиенти.
