Акция „Скрап” удари група за пране на пари
Акция „Скрап” удари група за пране на пари / © снимка: Пресцентър на МВР

Престъпна група, занимавала се с пране на пари и укриване на данъци, е разбита при спецакция "Скрап". Операцията, при която са задъжани петима души, е осъществена във Варна и в още четири града,  съобщават от пресцентъра на МВР. Само за една година щетите, нанесени на държавния бюджет, възлизат на около 30 млн. лева.

Установено е, че на територията на страната членовете на групата са изградили схема от създадени фирми "бушони", които декларират вътреобщностни придобивания на големи количества черни и цветни метали от чуждестранни контрагенти. Целта на фиктивните фирми била да продават по документи необходимите количества скрап на реални търговци, които чрез издадените фактури да оправдаят купени от физически лица количества скрап без документи. По този начин реалните търговци избягвали плащането на данък, дължим при директно изкупуване, който е 10 на сто от стойността на закупеното от физически лица количество.

Организаторът на схемата използвал чуждестранни дружества, чрез които осъществявал дейността си. Част от тях са регистрирани на територията на Великобритания или САЩ в офшорни зони.

В хода на операцията във Варна, София, Перник, Ямбол и Пазарджик са извършени претърсвания и изземвания в 19 жилища и офиси. Конфискувани са суми в лева и валута на обща стойност над 150 000 лева, златни монети и бижута, компютърни конфигурации, оптични носители на информация, фискални устройства и голямо количество счетоводни документи.

Последвайте ни

Варна