Разкрита е група, извършила банкова измама за четири и половина милиона евро. Тримата основни участници в престъпната схема - двама мъже и една жена от Стара Загора, са задържани с мярка за неотклонение "Задържане под стража".
Жалбата от ощетената кредитна институция е от края на 2009 година. През 2007 г. банката е предоставила кредити за над 2,7 млн. евро на две свързани старозагорски фирми, които през есента на 2009 година спират плащанията по отпуснатите кредити и при проверка е установено, че фирмите са започнали прехвърляния на собствеността си към трети юридически лица.
Прокуратурата и старозагорските антимафиоти са установили механизма на престъпната схема: В период от няколко месеца група лица са извършили поредица от търговски сделки по прехвърляне на собственост и представителства на различни свързани дружества (част от които учредени в САЩ, Белиз и Испания - в т.ч. в офшорни зони). Целта е била да се избегне погасяването на задължения към банковата институция- 4,5 млн. евро .
От началото на седмицата в частни домове и офиси в София, Плевен, Велико Търново и Стара Загора са открити и иззети документи на дружества от РБългария, Испания, САЩ и Белиз, изясняващи механизма на извършената банкова измама.
