Окръжната прокуратура в Русе и и служители на сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ в областната дирекция на МВР разследват схема за пране на пари. Претърсени са два офиса на русенски фирми, откъдето са иззети счетоводна и фирмена документация, компютърна информация и компютърни системи, съобщиха от полицията. Оперативните действия започнали след като в началото на август постъпила информация относно съмнения за пране на пари. Според първоначалните данни, румънски гражданин - управител на регистрирана у нас счетоводна фирма, е водел счетоводството на няколко български фирми и с цел неплащане на ДДС и избягване на данък печалба, той е намалявал финансовите им резултати. По този начин били нанесени щети за държавния бюджет в особено големи размери.
В хода на разследването е изяснено, че чужденецът се е водел и управител на дружество, регистрирано в друга държава от ЕС. По информация на полицията в периода от 2012-2014 г. румънецът е издавал фактури за фиктивно извършени консултантски бизнес услуги. Преводите на средствата за тези фиктивни услуги се осъществявали чрез банкови трансфери от обслужваните от него български фирми към чуждестранно дружество.
