Властите в Гърция разкриха мащабна схема за измами с ДДС за около 35 милиона евро, съобщават гръцките медии.
В нея участват бизнесмен от Солун, който е висш служител в банка и полицейски служител.
От изнесените данни става ясно, че са използвани кухи фирми, както в Гърция, така и в България и други европейски страни. Чрез тях са преминавали фиктивни траншове. По този начин са присвоявани средства от гръцки и европейски фондове.
Разследва се и връзката между бизнесмена и директор на банка, от която е получавал заеми без да отговаря на условията. В замяна на това се твърди, че бизнесменът е посредничил за легализиране на сума от два милиона евро в полза на банковия директор.
Агенцията за борба с прането на пари е информирана и службата на европейската прокуратура в Гърция, тъй като дейността на групата се разпростира в много европейски страни.
Към момента агенцията не е конфискувала активите на бизнесмена, оставяйки това решение на прокурора в Солун, като се има предвид, че срещу бизнесмена има други висящи наказателни дела.
Всеки момент е важен! Последвайте ни в Google News Showcase и Instagram, за да сте в крак с темите на деня
В нея участват бизнесмен от Солун, който е висш служител в банка и полицейски служител.
От изнесените данни става ясно, че са използвани кухи фирми, както в Гърция, така и в България и други европейски страни. Чрез тях са преминавали фиктивни траншове. По този начин са присвоявани средства от гръцки и европейски фондове.
Разследва се и връзката между бизнесмена и директор на банка, от която е получавал заеми без да отговаря на условията. В замяна на това се твърди, че бизнесменът е посредничил за легализиране на сума от два милиона евро в полза на банковия директор.
Στη Δικαιοσύνη η δράση μεγάλου κυκλώματος απάτης τύπου «καρουζέλ» – Εμπλέκεται εν ενεργεία αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ. https://t.co/XIZQWgNgXB
— lawandorder.gr (@lawandordergr) October 16, 2024
Агенцията за борба с прането на пари е информирана и службата на европейската прокуратура в Гърция, тъй като дейността на групата се разпростира в много европейски страни.
Към момента агенцията не е конфискувала активите на бизнесмена, оставяйки това решение на прокурора в Солун, като се има предвид, че срещу бизнесмена има други висящи наказателни дела.
Всеки момент е важен! Последвайте ни в Google News Showcase и Instagram, за да сте в крак с темите на деня
