Няколко американски банки, между които Джей Пи Морган и Банк ъв Америка, ще бъдат разследвани за евентуален недостатъчен контрол над паричните потоци през някои от клоновете им, което може да е улеснило наркотрафиканти и терористи да узаконяват мръсни пари. Това пише в. "Ню Йорк таймс", като се позовава на пожелали анонимност служители от банковия надзор в САЩ.
Служителите казали, че става дума за предприемането на най-енергичните мерки в САЩ срещу прането на пари от десетилетия, чиято цел е да се изпрати знак до най-големите банки в страната, че е недопустимо всякакво недоглеждане при спазването на законите.
Властите все още не са започнали анкетата, но са готови всеки момент да предприемат действия по отношение на Джей Пи Морган и още няколко големи банки, включително Банк ъв Америка, посочва вестникът. Помолени за коментар, и двете банки са отказали да говорят, отбелязва БТА.
Вестникът припомня, че Джей Пи Морган вече бе в полезрението на американските регулатори през 2011 г. за възможно нарушаване на режима на икономическите санкции срещу Иран и Куба. Неотдавна властите в САЩ обвиниха няколко европейски банки, че през тях преминават милиарди долари на страни, обект на икономически санкции. Между тях бяха британската Стандард Чартърд и Роял банк ъв Скотланд.
Сега американското министерство на правосъдието и банковите регулатори ще пренасочат вниманието си от тези нарушения към прането на пари, при което престъпници от цял свят се опитват да крият незаконни пари в банкови сметки в САЩ.
"Ню Йорк таймс" отбелязва, че въпреки пропуските банките харчат милиони долари всяка година за предпазни мерки срещу прането на пари. Експерти отбелязват, че обикновено констатираните нарушения са непреднамерени.
