Специализираната прокуратура внесе в Специализирания наказателен съд обвинителен акт срещу петима участници в организирана престъпна група, която е извършила престъпления срещу данъчната система, като не е плащала данъчни задължения в особено големи размери.
Ръководителят на групата Радослав Босилков, управител на дружеството "Надин Комерс" ЕООД, и още трима от участниците бяха задържани на 18 юли 2012 г. при специализирана операция на ГДБОП и НАП под ръководството и надзора на Специализираната прокуратура.
На Радослав Босилков са повдигнати две обвинения - като ръководител на организирана престъпна група и за данъчни престъпления в особено големи размери.
За участие в групата и за укриване на данъци са обвинени Денис Бошнаков, Мариян Комитов, Павел Варнаджиев и Иван Иванов. Според събраните доказателства групата е действала от януари 2010 г. до началото на 2012 г., като за две години е нанесла на държавата щети в размер на 16 153 180,42 лева.
Престъпната структура е разполагала с добре организирана мрежа от "кухи" дружества от типа "липсващ търговец", контролирани от "Надин комерс" ЕООД. От тези фирми "Надин Комерс" симулативно е изкупувала с неистински счетоводни документи огромни количества скрап.
По този начин разходите на дружеството са били изкуствено завишавани, годишният финансов резултат (печалбата) - намаляван, с което в крайна сметка е било избягвано плащането на дължимите данъци към държавната хазна в особено големи размери.
Разследването доказа, че въпросните "кухи" фирми, с които "Надин Комерс" е "търгувала", не са имали капацитет за подобни сделки, не са разполагали с лицензирани площадки, голяма част от представляващите ги лица са били неграмотни и не са били в състояние да извършват търговска дейност.
