Имената на повече от 30 българи изплуваха в „Офшорлийкс”
Имената на повече от 30 българи изплуваха в „Офшорлийкс” / снимка: sxc.hu

Имената на над 30 българи „излизат” до момента от т.нар. списък „Офшорлийкс” - база данни с информация за 122 000 фирми, регистрирани в 10 офшорни зони, съобщава в. „24 часа”.

Сред българите са финансист - доцент и университетски преподавател, участвал в създаването на застрахователни и пенсионни дружества; държавен служител, експерт от фонд „Земеделие”, работил преди това в министерството на образованието; създателят на частен университет в България; множество бизнесмени от различен калибър.

Според информиран източник, за офшорната активност на повечето българи в „Офшорлийкс” данъчните власти не са имали никаква информация до момента. Помолени за коментар по темата, от НАП отказаха, като уточниха, че се правят проверки. Проучване на някои от хората, излезли от данните на „Офшорлийкс”, се провежда и от ДАНС, твърди източникът ни.

От „Офшорлийкс” изплуват и чужденци с българско гражданство, адрес в България или друга връзка със страната. Някои тях отдавна представляват интерес за правоохранителните и данъчни власти както по света, така и у нас, отбелязва още изданието. Например Едуард Питър-Миърс, на чието име в света са регистрирани над 1000 офшорни фирми, има българска компания с офис във Варна. Едуард е познат повече покрай приятелката си - офшорната кралица Сара Питър-Миърс, с която са регистрирали над 2300 офшорни компании на хора от цял свят.

Преди 15 месеца Международния консорциум на разследващите журналисти с централа във Вашингтон се добра до огромна база данни с обем 260 гигабайта (колкото над 500 000 библии), с изключително интересна информация от 10 офшорни кътчета по света. Оттогава близо 90 репортери от 46 страни ровят в данните и правят разкрития за държавите, в които са базирани.

Данните засягат над 122 000 фирми, регистрирани на Британските Вирджински острови, Самоа, Хонконг, Кипър, Сингапур, Каймановите острови, Лабюен, Мавриций, Сейшелите и други данъчни оазиси. В порочните схеми са замесени 12 000 посредници.

Общият брой на физическите лица, които попадат на прицел, е близо 130 000 души, чиито адреси са разпръснати в 170 държави. През април пред в. „24 часа” директорът на консорциума Жерар Райл заяви, че до момента са проучени едва около 30% от данните в „Офшорлийкс”.

Последвайте ни

България