Антимафиоти от ГДБОП разкриха престъпна група, осъществявала измамна схема за избягване на данъчни задължения в особено големи размери.
Акцията е проведена на територията на градовете София, Пловдив, Варна и Бургас. Установено е, че измамната схема е била разработена и ръководена от собственика на няколко търговски дружества, представляващи световна търговска марка за облекла в България. Фирмата се занимавала с франчайзинк на известни модни марки у нас.
В престъпната група участвал финансовият директор на търговските дружества, както и външни консултанти и адвокати. Те умело укривали действителните обороти и реализирали фиктивни сделки в особено големи размери.
Схемата била проста - част от оборотите не били отразявани на касовите апарати и така не се включвали в месечните справки за реализирани продажби към НАП. На клиентите в търговските обекти са издавани неистински фискални бонове. Допълнително били приспадани разходи за нереално извършени услуги от външни фирми, като по този начин намалявали дължимите към бюджета данъци.
В рамките на проведеното разследване са претърсени десет адреса. Открити са и са иззети счетоводни документи, компютърни конфигурации, оптични носители, както и огромна сума пари. С постановление на наблюдаващия прокурор от Софийска градска прокуратура двамата лидери на престъпната група са задържани под стража за срок от 72 часа.
