От днес екипи от инспектори за оперативен контрол в офиса на НАП в Русе започват проверки на обменни бюра и финансови къщи, които извършват обмяна на валута в Русенска област. За такава дейност в региона са регистрирани 30 фирми.
Те ще бъдат проверявани как спазват изискванията на Валутния закон, включващи актуална регистрация в публичния регистър на Министерството на финансите и дали данните за седалището на фирмата са на видно място в обекта, дали на информационните табла вътре и извън обекта са ясно означени видовете валути и обменната им стойност до третия знак след десетичната запетая, дали има опис на всички сделки за деня и на клиентите, които обменят суми над 15 000 лв., каквито са законовите изисквания за борба с прането на пари. Важно условие е да се издават по два екземпляра бордера за всяка сделка – съответно за клиента и за фирмата, а на фискалния бон да се отразява сделка само от един вид – продажба или покупка. Приходните инспектори ще проверяват наличието на дистанционна връзка на касовите апарати с НАП и дали ясно е обозначен телефон за сигнали на клиенти до агенцията.
По действащата нормативна уредба обменните бюра могат да търгуват валута по курс, различаващ се с не повече от 5% от фиксинга на Българската народна банка за деня. Поводите за засиления контрол са навлизането в активния летен сезон и сигнали от граждани за сделки с валута по неразрешени от законодателството курсове. Сигнали за нарушения при обмяната на валута могат да се подават на цената на градски разговор на телефон 0700 18 700 или чрез електронна поща infocenter@nra.bg.
