Плевенската полиция е разкрила нелегална счетоводна къща, улеснявала фирми от цялата страна в прането на пари и ощетила държавата с над 1 милион лева. Това съобщиха за Дарик от пресцентъра на Областната дирекция на МВР.
От 6.30 часа на 18 март до 3.30 часа на 19 март полицейски служители са извършвали обиски, претърсвания и изземвания от офиси и жилища в града. В дома на 32-годишният Радослав Атанасов са открити преносим компютър, пълномощно от представители на фирми от физически и юридически лица, иззети са фирмени печати.
При обиск в офис на същия плевенчанин са намерени още множество първични счетоводни документи, свързани с търговската дейност на фирми и физически лица от страната. Намерени са банкови документи, данъчни фактури, справки-декларации за ДДС и 7 електронни касови апарата с фискална памет.
Полицията се е натъкнала на множество фирмени печати, компютър и различни магнитни носители. Събрани са достатъчно доказателства, че 32-годишният мъж е упражнявал престъпната си дейност в периода 2005-2008 г. От друг апартамент, обитаван от 36-годишен плавенчанин, са конфискувани 10 кочана данъчни фактури.
32-годишният е задържан за 72 часа, като наблюдаващият прокурор Искра Ганева е предявила искане за постоянна мярка “задържане под стража”. Повдигнато му е обвинение за пране на пари в особено големи размери. Мъжът не е плащал данъци и не е декларирал доходи, в същото време има луксозна къща в Плевен, апартамент в София и кара скъп автомобил.
Нелегалната дейност е разкрита при специализирана полицейска операция за противодействие на престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система.
В процесуалните действия по разкриване на престъпната схема са участвали служители от сектор Борба с орагзнизираната престъпност, Охранителна полиция, Базова научно-техническа лаборатория и отдел Полицейско разследване при Областната дирекция на МВР Плевен.
