Не за първи път в „Афера” се подхваща темата за Националната агенция по приходите и действията на нейните служители спрямо данъкоплатците на България. Поредният такъв случай дойде от Враца. Там бизнесменът Марио Тончев съобщи, че началникът на отдел „Контрол” в НАП – Враца Валентин Николов притежава на името на съпругата и сина си близо 100 имота и поиска ревизия на имотите и доходите му. Тончев доказва това с документи от Агенцията по вписванията за имотите и сделките с тях от 2004 г. досега на данъчния инспектор, съпругата му, която е регионален директор в банка ДСК и техния син. От другата страна НАП – Враца е образувала ревизии на две от неговите фирми, а самият той е бил заподозрян, че "участва или е въвлечен в схема, целяща избягване на плащане на данъчни или осигурителни задължения и/или неправомерно ползване на данъчен кредит". Като резултат е получил актове в общ размер на над 227 000 лв. Актовете обаче са обжалвани и част от сумите са отпаднали, останалите е платил. Отделно ревизия и акт е получила и неговата съпруга като частно лице. Тончев обаче смята, че трябва да се проверят проверяващите и да се установи откъде имат такива доходи, за да правят сделки с близо 100 имота.
Марио Тончев: От декември 2007 г. след ревизии на две мои дружества, приключили на 11 април 2008 г., ми връчиха ревизионни доклади. Единият е за 96 431 лв., другият – за 130 000 лв. В процеса на обжалванията, този на „Сан Марко” ЕОД отпадна в голямата си част. Ревизионният акт на другия беше потвърден от териториалната дирекция на НАП – Велико Търново, след което заплатих 113 197 лв. След като излезе решението, внесох сумите. Започна ревизия и на съпругата ми като физическо лице през октомври 2008 г., която приключи на 25 март 2009 г. В процеса на ревизията на съпругата ми бе установена моя грешка, която не оспорвам. През 2005 г. сме забравили да декларираме приходи от продажба на недвижим имот и на 9 април сме си платили ревизионния акт. Мисля, че сме оказали пълно съдействие на НАП – Враца, доброволно сме разкрили движение по банковите сметки на физическото лице Мария Тончева, доброволно са пристигнали наши приятели и партньори от Гърция, за да декларират отношенията си с нас. Аз обаче не бях запознат с един доклад, който е правен на 20 ноември 2007 г. Намерих го в папката по делото, а би било редно да ми бъде предоставен с връчването на ревизионните актове. В този доклад, незнайно защо, пишат за идентифицирана данъчна или осигурителна измама, където се посочват моите две дружества – въпросното „Сан Марко 2007 г. и ИНЦ ООД. Започнах да си задавам въпроси. Хронологията на събитията ми показва тенденциозност и целенасоченост. След като в рамките на седем месеца проверяваха имотното състояние на моята съпруга, включително и на мен, защото при нас всичко е семейна собственост, имам въпроси, които искам да задам. Има ли фирми, на които в последните години без ревизии се възстановява ДДС в град Враца? Има ли някаква свързаност? Имаме информация, че от различни служби в последната седмица нерегламентирано са посещавали имотни регистри и нотариуси във Враца, за да се интересуват от моите имоти. Оттук нататък се позаинтересувах пък за проверяващите. Натъкнах се на доста интересни неща. Без дъщерята, семейството на Валентин Георгиев Николов, който е началник отдел „Контрол” – синът и съпругата му притежават през този период около 100 имота. Това е човекът, който разпределя ревизиращите екипи, човекът, който назначава ревизиите и който в дните, когато се издават моите ревизионни доклади, си взима неплатена отпуска. Целенасочено се действа против много фирми, не само против моята, на територията на област Враца. Забавя се възстановяване на ДДС на фирми, работещи в сектора на селското стопанство, които са и мой контрагент, на хора, изтеглели кредити за купуване на техника, кандидатствали по програми на ЕС, с одобрени проекти. На едно – забавени плащания на субсидии, на друго – постоянно удължаване на срокове за възстановяване на ДДС, но тези хора си плащат лихвите в банките. Същевременно има фирми, на които без ревизии, без нищо им се възстановява данък. Не казвам, че не трябва да бъдем проверявани, това е работата на НАП, държим на проверките. Но мисля, че като граждани на тази република можем да поискаме нашите ревизиращи също да бъдат ревизирани – на каква стойност са придобитите имоти, дали на данъчна оценка, дали на реални търговски и пазарни цени, върху какви цени се плащат данъците, върху какви цени са направени прехвърлянията. Доста интересни неща – хронологията, по която се развиват нещата, с издаването на доклади, удължаването на срокове, ревизионни актове в рамките на година и половина вече. Когато изчистваме ревизионен акт, се назначава ревизия на физическите лица. Никога не съм кандидатствал за възстановяване на ДДС. Предполагам, че ще стигнем накрая и до Страсбург. Това са на Валентин Николов, неговата съпруга детелина Николова и сина му Георги Николов. Само искам да подчертая, че синът е на 18 години, когато придобива четири имота в София. Доста ревизионни актове има и то в рамките на порядъка на 300 000 лева, обжалвания. Това са и г-н Зоров, фабрика в Зверино за чужди инвеститори, в Мизия човек, доста са. Другото съществено, което също държа да подчертая, е, че едни много странни придобивания на имоти има от семейството. В списъка на имотите Цветомир Маринов Иванов придобива ½ идеални части от магазин в Дъбник с г-н Валентин Николов, а съпругата на Николов придобива 68 имоти с жената, от която Цветомир Николов има дете и живеят на семейни начала. Същото, може да се поинтересувате, и за пътуванията в чужбина на семейство Николови. Тези чести пътувания на г-н Николов до Германия не са на срещи с ОЛАФ, а и не знам как съвместява контрола с екскурзии из Европа два месеца годишно. Предположенията ги оставям за органите в Република България – има следствие, ДАНС, прокуратура, „Кушлев” – достатъчно сериозни институции, които да се занимават с разследвания. Ако се разрови покрай ЕТ „Янов”, ще излязат съсобственици и синове на шефове на други държавни институции, „Топ център” – Враца. Има предложения за възбрана на имотите. Дали пък не целим да придобием собственост през публични и съдии-изпълнители на 50 процента от стойността?
Директорът на НАП – Враца Александър Александров обяснява по случая, че всички служители декларират ежегодно собствените си имоти и доходи и тези на семействата им, като документите се носят в централното управление на НАП, след което се извършват проверки от инспектората. Александров допълва и че има много инстанции, които следят да не се проявява субективизъм в ревизионното производство. Въпреки това той се ангажира да изиска допълнителна проверка на имотите на Валентин Николов.
Александър Александров: Ние декларираме всичките си имоти и доходи, на нас и на нашите семейства. Те се носят в централно управление на НАП и проверки се извършват от инспектората. В случая ще поискаме една такава проверка от инспектората на НАП. Той също си декларира имотите, никой от нас не знае какво е декларирал той. Сега не мога да твърдя тези 100 имота на каква стойност са и дали той и съпругата му имат съответните доходи, за да купят тези имоти.
Засегнатият Валентин Николов пък заявява, че не познава лично бизнесмена Марио Тончев и няма представа каква е причината за кампанията срещу него, но ще обмисли възможността да го подведе под отговорност за клевета.
Валентин Николов: Ревизиите в НАП и по-рано в данъчното се правят по конкретен повод. Те не са нещо, което да се извършва на база заядлица или нещо между хората. Така че, към лицето Марио, с който нито съм разговарял лично, нито познавам, нямам никакво отношение, за да може да се твърди, че ревизиите се правят умишлено. Има закон за защита на личните данни и т.н. Не знам по какъв път е придобил тази информация. Наистина ние декларираме имотите, които имаме, така че не се притеснявам от нищо. Най-интересното е, че нито аз, нито някои от ръководителите на отдели извършваме ревизии. Те се осъществяват от ревизори, които са независими в своята работа. Ревизионните актове се издават от ръководителя на екипа, не се издават нито от началник-отдел, нито от началник-сектор, за да може да се каже, че има някакво тенденциозно отношение.
По-важният въпрос обаче – за броя и цените на имотите и сделките с тях, Николов отсича, че не са сто и въпросът не подлежи на коментар.
Този път обаче историята за поредната регионална дирекция на НАП и действията на нейните служители има обнадеждаващ край. Окръжна прокуратура – Враца е образувала преписка, с която се проверяват точно тези данни – за броя и цената на имотите на семейство Николови, стойността на сделките с тях, и доходите им, с които са купени. Проверката се наблюдава лично от окръжния прокурор на Враца Силвия Миленкова.
