Приключи разследването по аферата КТБ. По делото са привлечени 18 обвиняеми, сред които е и бившият собственик на фалиралата банка Цветан Василев. Едно от неговите обвинения е като ръководител на организирана престъпна група. Според спецпрокуратурата Василев е отговорен и за длъжностно присвояване в особено големи размери.
БГНЕС, архив
Друг привлечен като обвиняем е бившият шеф на вътрешния одит на КТБ Снежанка Стефанова. Заради това, че не са упражнили контрол върху банката сред обвинените са и двамата бивши подуправители на БНБ - Цветан Гунев и Румен Симеонов.
Под отговорност са привлечени и външните одитори от KPMG – Маргарита Голева и Красимир Хаджидинев.
Бившият изпълнителен директор на КТБ Александър Пантелеев също ще бъде съден. Сред обвиняемите са още: бившият изпълнителен директор на банката Илиан Зафиров; бившият изпълнителен директор Георги Христов; бившият шеф на управление "Кредитиране" в КТБ Георги Зяпков, главен експерт в Дирекция „Анализ и обработка на кредитни сделки“ Елка Стойкова; главната счетоводителка на КТБ Мария Димова; заместник главната счетоводителка Борислава Тренева-Кючукова; главната касиерка Маргарита Петрова.
Наред с тях с обвинение ще се сдобие и шефът на екип в "Надзорно наблюдение на кредитните институции" Славияна Данаилова.
Има и трима души сред бъдещите подсъдими, за които още не е ясно каква точно роля са играли в т.нар. група за източването на КТБ. Това са Светлана Георгиева, Елена Инджева и Рангел Стойчев.
Мегаделото "КТБ" започна преди затварянето на банката - през юни 2014 година. Разследването тръгна по сигнал на "Протестна мрежа" за кредитирането на фирмите, свързани с Цветан Василев. Собственикът на КТБ обаче се превърна в издирван от държавното обвинение едва в края на юли 2014 г., когато банката вече не работеше и бе поставена под надзора на БНБ.
Държавното обвинение обяви, че липсват 206 000 000 лева от капитала на КТБ и главен виновник за източването е именно Василев. Междувременно той се укри в чужбина и още се намира в Белград. Сръбският съд засега отхвърля исканията на България за неговата екстрадиция. Цветан Василев оспорва твърденията на държавното обвинения за източването на КТБ с аргумента, че той винаги е боравил със своите си пари. Според него виновен за фалита на банката и последвалото дело е депутатът от ДПС Делян Пеевски.
От началото на разследването досега са минали три години.
Разпитаните по случая са повече от 400 свидетели, както и са изготвени 90 експертизи от 27 вещи лица. Обемът на събрания доказателствен материал, заедно с веществените доказателства и приложенията, надхвърля 1000 тома.
