Варненска фирма е укрила 12 млн. лв. данъци, разкриха от приходната агенция в морския град. Става въпрос за дружество, което се занимава с покупко-продажба на недвижими имоти и не е внесло в хазната дължими 9,4 млн. лв. корпоративен данък и 2,6 млн. лв. ДДС.
При опит за неправомерно ползване на данъчен кредит инспекторите от НАП започнали щателна проверка на фирмата. При старта й служителите на дружеството отказали да съдействат на данъчните, като се опитали да скрият документи и да възпрепятстват достъпа до компютърните системи, съдържащи информация за счетоводната и търговска дейност на дружеството. С помощта на прокуратурата инспекторите от приходната агенция успели да изземат счетоводната документация и компютърните конфигурации и още в началото се натъкнали на груби нарушения на данъчното законодателство.
В хода на електронна ревизията данъчните открили, че фирмата е превеждала в банки в други европейски страни големи суми, без да има основание за тях. При обработката на данните по електронен път са установени още и неправилно определяне стойността на придобитите недвижими имоти на дружеството, неначислени лихви по отпуснати заеми и други груби нарушения на данъчното законодателство.
Още при старта на ревизията варненските инспектори са наложили предварителни обезпечителни мерки, като са запорирали всички банкови сметки на дружеството. Наложен е запор и на цялата недвижима собственост на дружеството, в това число на парцели за извършване на строителна дейност по цялото Северно и Южно Черноморие.
От НАП напомнят, че ако след изтичането на предвидения в закона срок, дружеството не започне доброволно да внася дължимите на държавата данъци, се преминава към разпродажба на имуществото и усвояване на наличните суми по банковите сметки.
Случаят е предаден и на прокуратурата, за да бъде търсена и наказателна отговорност за извършените данъчни престъпления.
