Конкретен банков чиновник основно е обслужвал бившия директор на "Топлофикация” - София Валентин Димитров в австрийската банка, където разследващите намериха близо 4 млн. евро. Това научи БТА от източници в следствието.
Банковият служител е призован като свидетел по първото дело срещу Димитров на 28 август в Районния съд в София. Делото е разпределено на съдия Станчо Димов.
На 6 юли прокуратурата внесе обвинителния акт срещу Димитров. Той е обвинен за това, че от 2000 година до задържането му на 4 юли 2006 година, не е декларирал пред БНБ преводи на валута по неговата лична сметка и тази на фирмата му "Про Марк" в банка в австрийския град Куфщайн. Сумата, за която прокуратурата обвинява Димитров, е около 4 милиона евро.
Прокуратурата е призовала банковия служител, за да потвърди пред съда, че е обслужвал сметките на Димитров. От документите, с които са пращани пари по сметките в Австрия, става ясно, че като основание за някои от преводите е записано "комисионна". Според друга предварителна информация от разследването, с парите от сметките са купувани ценни книжа.
От съда потвърдиха, че съдебната поръчка по призоваването на австриеца, който трябва да свидетелства пред съда, е направена и на 19 юли е била изпратена за Австрия.
Като резервни дати за делото в СРС са посочени 3 октомври и 7 ноември. Според последните промени в НПК, австриецът може да бъде разпитан и по видеоконферентна връзка. Той вече е давал обяснения пред разследващите. По делото има поръчани счетоводни и банкови експертизи.
Проверка на БТА установи, че в Куфщайн - в западната австрийска провинция Тирол, има около 20 банки. Част от тях са местни, а други са клонове на големи банки. Според непотвърдена информация, сметките на Димитров и фирмата му са в австрийска банка от национален мащаб.
Срещу Димитров има повдигнати обвинения за пране на пари и за длъжностно присвояване от "Топлофикация", но по тези обвинения все още няма внесени обвинителни актове.
Очаква се след края на съдебната ваканция, през есента, прокуратурата да внесе и обвинителния акт срещу Димитров за длъжностни присвоявания от "Топлофикация", а след това и този за пране на пари.
8 минути
Нивата на реките в Ловешко значително са се повишили
Нивата на реките в Ловешко значително са се повишили
10 минути
Почина Чарли Колин от американската поп-рок група Train
Почина Чарли Колин от американската поп-рок група Train
22 минути
Разследват убийство по случая с починалия пастир в Благоевградско
Разследват убийство по случая с починалия пастир в Благоевградско
26 минути
Ключов дебат: Основните кандидати за председател на ЕК се изправят един срещу друг
Ключов дебат: Основните кандидати за председател на ЕК се изправят един срещу друг
30 минути
По повод 24 май: Нови мерки за сигурност и организация на движението в София
По повод 24 май: Нови мерки за сигурност и организация на движението в София
41 минути
Русия арестува висш генерал по обвинения в корупция
Русия арестува висш генерал по обвинения в корупция
44 минути
Огромна партида с фалшиви стоки е задържана на границата на Дунав мост – Русе и Видин
Огромна партида с фалшиви стоки е задържана на границата на Дунав мост – Русе и Видин
56 минути
Баловете в Благоевград: 3-дневен парад на красотата и младостта
Баловете в Благоевград: 3-дневен парад на красотата и младостта
1 час
В Троян са паднали около 36 литра дъжд на кв. метър, за днес е издаден предупредителен жълт код
В Троян са паднали около 36 литра дъжд на кв. метър, за днес е издаден предупредителен жълт код
1 час
Три силни слънчеви изригвания са регистрирани на 22 май
Три силни слънчеви изригвания са регистрирани на 22 май
1 час
Световен ден на костенурката: В България живеят само два вида
Световен ден на костенурката: В България живеят само два вида
1 час
NOVA и АУБ продължават съвместната инициатива за предоставяне на пълна стипендия за социални предприемачи
NOVA и АУБ продължават съвместната инициатива за предоставяне на пълна стипендия за социални предприемачи
1 час
Терзиев след обилните валежи: Получени са над 230 сигнала за щети, 40 от тях - критични (СНИМКИ)
Терзиев след обилните валежи: Получени са над 230 сигнала за щети, 40 от тях - критични (СНИМКИ)
1 час
Отсъстващ съдебен заседател отложи делото срещу полицаите, ескортирали Димитър Любенов
Отсъстващ съдебен заседател отложи делото срещу полицаите, ескортирали Димитър Любенов
1 час
Откриват „Спирка на азбуката“ в чест на 24 май в София
Откриват „Спирка на азбуката“ в чест на 24 май в София
2 часа
Мъж откри граната при почистване на стара постройка
Мъж откри граната при почистване на стара постройка
2 часа
Кои са водачите на листите за изборите за Европейския парламент
Кои са водачите на листите за изборите за Европейския парламент
2 часа
Празнична украса и изненада за абитуриентите в Разград (СНИМКИ)
Празнична украса и изненада за абитуриентите в Разград (СНИМКИ)
2 часа
Директорът на ФБР удостои Борислав Сарафов с почетна грамота за личен принос
Директорът на ФБР удостои Борислав Сарафов с почетна грамота за личен принос
3 часа
Младите хора, които се справят трудно със стреса, са предразположени към развитие на псориазис
Младите хора, които се справят трудно със стреса, са предразположени към развитие на псориазис
3 часа
Петима души загинаха при рухването на сцена на предизборно събитие в Мексико
Петима души загинаха при рухването на сцена на предизборно събитие в Мексико
3 часа
Обявиха частично бедствено положение в община Божурище (СНИМКИ/ВИДЕО)
Обявиха частично бедствено положение в община Божурище (СНИМКИ/ВИДЕО)
4 часа
Петима загинали и и десетки ранени при торнада в Айова
Петима загинали и и десетки ранени при торнада в Айова
4 часа
Иранският президент Ебрахим Раиси ще бъде погребан в свещения град Машхад
Иранският президент Ебрахим Раиси ще бъде погребан в свещения град Машхад
4 часа
София след гръмотевичната буря: Наводнени подлези, паднала мълния и блокирано движение
София след гръмотевичната буря: Наводнени подлези, паднала мълния и блокирано движение
4 часа
СОС обсъжда извънредно състоянието на лифтовите и организацията в центъра на София
СОС обсъжда извънредно състоянието на лифтовите и организацията в центъра на София
5 часа
Макрон пристигна на омиротворителна мисия в Нова Каледония
Макрон пристигна на омиротворителна мисия в Нова Каледония
5 часа
Няколко протеста срещу Столична община блокират движението в София
Няколко протеста срещу Столична община блокират движението в София
6 часа
Пригответе си чадърите: Очаква ни нова порция дъжд, градушки и гръмотевични бури
Пригответе си чадърите: Очаква ни нова порция дъжд, градушки и гръмотевични бури
6 часа
Рецепта, която прави шоколада много по-здравословен
Рецепта, която прави шоколада много по-здравословен
6 часа
Колко процента от европейците биха могли да проведат разговор на чужд език?
Колко процента от европейците биха могли да проведат разговор на чужд език?
12 часа
10 палестинци са убити при двудневна израелска атака на Западния бряг
10 палестинци са убити при двудневна израелска атака на Западния бряг
13 часа
Установиха българска следа в антисемитски вандализъм в Париж
Установиха българска следа в антисемитски вандализъм в Париж
13 часа
Голям айсберг се откъсна от шелфовия ледник Бранд
Голям айсберг се откъсна от шелфовия ледник Бранд
14 часа
Общите избори във Великобритания ще бъдат проведени на 4 юли
Общите избори във Великобритания ще бъдат проведени на 4 юли
14 часа
Млад шофьор се заби в автобусна спирка във Варна – четирима души са пострадали
Млад шофьор се заби в автобусна спирка във Варна – четирима души са пострадали
15 часа
Почти 90 сигнала са подадени заради проливния дъжд в София
Почти 90 сигнала са подадени заради проливния дъжд в София