Престъпна група, извършвала данъчни измами, е задържана при полицейска операция „Схемите - 4”. Бандата, според първоначалните данни, е нанесла щети на републиканския бюджет в размер на близо 5 млн. и 111 хил.лева, съобщиха от пресцентъра на МВР.
Акцията е осъществена във вторник на територията на Варна, Добрич и София. Претърсени са 25 адреса, 13 от които в морската столица. Задържани са петима участници в престъпната мрежа. Трима от тях са с богато криминално криминално. В рамките на операцията са иззети счетоводни документи, товарителници, печати, компютърни конфигурации. Разпитани са и над 20 души.
В хода на разследването е установена и схемата, по която петимата са работили. Те изкупували пшеница, ечемик, слънчоглед и други растителни култури, без да издават документи за това, без да декларират и внасят дължимите данъци. За доказване на произхода на продукцията използвали дружества, които изпълнявали ролята на „липсващи търговци” - хора с нисък социален статус, със затруднено материално положение, които не са запознати с декларираните от дружествата им сделки и не са участвали при закупуването без документи на селскостопанската продукция.
Техните дружества нямат и ресурсна обезпеченост за производството на тази продукция и търговията с нея – нямат активи, персонал, нито транспортни средства. Фирмите-липсващи търговци балансирали своите покупки и продажби и на практика не внасяли дължимото ДДС.
Последната фирма по веригата, която извършвала вътрешнообщностната доставка или се явявала износител за трети страни, внасяла искане за възстановяване на ДДС – данък, който на практика не бил внесен от предшестващите фирми във веригата. По този начин се избягвало установяването и плащането на дължим ДДС и корпоративен данък. Само за периода от януари 2009 г. до март 2011 г. приблизителният размер на нанесените щети са над 5 млн. лева.
На част от дружествата и на осем души се извършват ревизии и са наложени обезпечителни мерки. На едно от тях е запорирана селскостопанска продукция на стойност 500 хил. лева. От дома на варненец са иззети 38 хил. лева и 4 250 евро.
Действията по разследването продължават.
