Окръжната прокуратура в Пловдив разкри схемата, по която са извършвани финансовите измами в „Театрално-музикален и филхармоничен център“- Разград. Преди ден бе задържан неговият директор - популярният в музикалните среди диригент Левон Манукян.
Арестуваха директора на филхармонията в Разград заради мащабна финансова измама
Според събраните до момента данни в театъра в началото на месец септември тази година са назначени поне 41 лица, които не са започнали работа. Те са предоставили данните си на посредници, които също са сред обвиняемите - лицата А.Г и П.П. В средата на месеца дружество, собственост на обвиняемия П.П., е сключило договор с театъра за предоставяне на услуги, включително ТРЗ /труд и работна заплата/, изготвяне на документи и тн. Същото дружество е предоставяло сходни услуги на Родопския драматичен театър в Смолян.
На установените 41 лица са изготвени трудови договори с „Театрално-музикален и филхармоничен център“, като те нямат отношение към дейността на театъра или каквито и да било дейности в областта на изкуството. Касае се за хора, част от които работят в областта на строителството, други - на общественото хранене, трети са безработни и т.н.
В средата на септември директорът Левон Манукян подава заявка до Министерството на културата за изплащане на допълнителни възнаграждения, включително на новоназначените 41 служители на театъра. В рамките на 3 дни - от 17.09. до 19.09.2024 г., на всеки от посочените новоназначени служители са преведени по сметки възнаграждения в размер на около 25 000 лева на човек или общо 937 889 лева.
Престъпната схема е включвала след превод на парите по банковите сметки на новоназначените служители на театъра тегленето им да се извършва или от титулярите на сметките или от обвиняемия А.Г. За част от новоназначените служители е установено в хода на разследването, че са предали банковите си карти на обвиняемия А.Г. Други пък след изтегляне на преведените им по сметка пари са ги предавали лично на обвиняемия А.Г.
На 26 септември 2024 г. двама от новоназначените служители на театъра се уговорили с обвиняемите да им предадат в района на бензиностанция до Пловдив преведените им пари - по 25 000 лева за всеки от тях. На мястото на срещата са били задържани обвиняемите А.Г. и Б.Ч.
„Икономическа полиция“ при ОД на МВР претърсва колата на единия обвиняем, като са открити и иззети множество предмети от значение по делото, включително списъци с лица, назначени в театъра в Разград, както и други лица, назначени в театъра в Смолян. Иззети са и множество банкови карти на новоназначени служители в ТМФЦ, както и голяма сума пари - около 125 000 лева. Установено е, че А.Г. също е бил назначен фиктивно на работа в театъра в Смолян.
На 27 септември 2024 г. са извършени претърсвания в ТМФЦ, гр. Разград, както и в Родопския драматичен театър, гр. Смолян, иззети са счетоводни документи и множество компютърни системи. Извършено е претърсване и на адреса в гр. Смолян, посочен като адрес на управление на дружеството на обвиняемия П.П., обслужващо театрите в гр. Разград и гр. Смолян.
Лицето с инициали П.П. е привлечен като обвиняем за това, че през месец септември 2024 г. в Разград, при условията на продължавано престъпление, в съучастие като помагач на Манукян го е улеснил да присвои чужди пари в размер на 937 889 лева, собственост на държавно предприятие „Театрално-музикален и филхармоничен център“- Разград.
За това престъпление законодателят е предвидил наказание „лишаване от свобода“ от 10 до 20 години, посочват от прокуратурата.
Към наказателна отговорност по делото е привлечен и самият директор на филхармонията в Разград по обвинение за длъжностно присвояване.
Мащабна финансова измама за 1 700 000 лв.: Пуснаха под гаранция от 50 000 лв. диригента Левон Манукян
Още двама души са привлечени като обвиняеми за пране на пари - след предварително сговаряне помежду си, те са получили 147 000 лева, за които са знаели, че към момента на получаване са придобити чрез престъпление. За това престъпление се предвижда наказание лишаване от свобода от 1 до 8 години и глоба в размер от 5000 до 20 000 лева.
Всеки момент е важен! Последвайте ни в Google News Showcase и Instagram, за да сте в крак с темите на деня
Арестуваха директора на филхармонията в Разград заради мащабна финансова измама
Според събраните до момента данни в театъра в началото на месец септември тази година са назначени поне 41 лица, които не са започнали работа. Те са предоставили данните си на посредници, които също са сред обвиняемите - лицата А.Г и П.П. В средата на месеца дружество, собственост на обвиняемия П.П., е сключило договор с театъра за предоставяне на услуги, включително ТРЗ /труд и работна заплата/, изготвяне на документи и тн. Същото дружество е предоставяло сходни услуги на Родопския драматичен театър в Смолян.
На установените 41 лица са изготвени трудови договори с „Театрално-музикален и филхармоничен център“, като те нямат отношение към дейността на театъра или каквито и да било дейности в областта на изкуството. Касае се за хора, част от които работят в областта на строителството, други - на общественото хранене, трети са безработни и т.н.
В средата на септември директорът Левон Манукян подава заявка до Министерството на културата за изплащане на допълнителни възнаграждения, включително на новоназначените 41 служители на театъра. В рамките на 3 дни - от 17.09. до 19.09.2024 г., на всеки от посочените новоназначени служители са преведени по сметки възнаграждения в размер на около 25 000 лева на човек или общо 937 889 лева.
Престъпната схема е включвала след превод на парите по банковите сметки на новоназначените служители на театъра тегленето им да се извършва или от титулярите на сметките или от обвиняемия А.Г. За част от новоназначените служители е установено в хода на разследването, че са предали банковите си карти на обвиняемия А.Г. Други пък след изтегляне на преведените им по сметка пари са ги предавали лично на обвиняемия А.Г.
На 26 септември 2024 г. двама от новоназначените служители на театъра се уговорили с обвиняемите да им предадат в района на бензиностанция до Пловдив преведените им пари - по 25 000 лева за всеки от тях. На мястото на срещата са били задържани обвиняемите А.Г. и Б.Ч.
„Икономическа полиция“ при ОД на МВР претърсва колата на единия обвиняем, като са открити и иззети множество предмети от значение по делото, включително списъци с лица, назначени в театъра в Разград, както и други лица, назначени в театъра в Смолян. Иззети са и множество банкови карти на новоназначени служители в ТМФЦ, както и голяма сума пари - около 125 000 лева. Установено е, че А.Г. също е бил назначен фиктивно на работа в театъра в Смолян.
На 27 септември 2024 г. са извършени претърсвания в ТМФЦ, гр. Разград, както и в Родопския драматичен театър, гр. Смолян, иззети са счетоводни документи и множество компютърни системи. Извършено е претърсване и на адреса в гр. Смолян, посочен като адрес на управление на дружеството на обвиняемия П.П., обслужващо театрите в гр. Разград и гр. Смолян.
Лицето с инициали П.П. е привлечен като обвиняем за това, че през месец септември 2024 г. в Разград, при условията на продължавано престъпление, в съучастие като помагач на Манукян го е улеснил да присвои чужди пари в размер на 937 889 лева, собственост на държавно предприятие „Театрално-музикален и филхармоничен център“- Разград.
За това престъпление законодателят е предвидил наказание „лишаване от свобода“ от 10 до 20 години, посочват от прокуратурата.
Към наказателна отговорност по делото е привлечен и самият директор на филхармонията в Разград по обвинение за длъжностно присвояване.
Мащабна финансова измама за 1 700 000 лв.: Пуснаха под гаранция от 50 000 лв. диригента Левон Манукян
Още двама души са привлечени като обвиняеми за пране на пари - след предварително сговаряне помежду си, те са получили 147 000 лева, за които са знаели, че към момента на получаване са придобити чрез престъпление. За това престъпление се предвижда наказание лишаване от свобода от 1 до 8 години и глоба в размер от 5000 до 20 000 лева.
Всеки момент е важен! Последвайте ни в Google News Showcase и Instagram, за да сте в крак с темите на деня
