Организираната престъпна група, източила 44 млн. евро и 15 млн. долара, хаквала имейли на търговски дружества, намесвала се в момента на плащане по сделка между две юридически лица и им изпращала своя банкова сметка. Схемата беше обяснена по време на брифинг на специализираната прокуратура.
Хакването на мейлите ставало по три начина - чрез налучкване или изпращане на "фишинг имейл" или компютърен вирус.
Гешев: Задържана е банда, източила 44 милиона евро (ВИДЕО)
„В обичайната кореспонденция между две търговски дружества се намесва трето лице, представящо се за доставчик на стоки или услуги. Той изпраща проформа-фактура с подменена банкова сметка, като така се отклонява банковата транзакция и тя постъпва по сметка, която е пряко контролирана от извършителя на компютърната измама. Извършителят имал нерегламентиран достъп до пощенски кутии на дружествата. Осъществява се чрез налучкване или изпращане на фишинг имейл или компютърен вирус. Извършителят следи протичащата кореспонденция и се намесва в момента, в който се уговарят условията по плащането и изпраща преправена банкова сметка“, обясни говорителят на спецпрокуратурата Сийка Милева.
Задържаха бивша държавна служителка, източила 3 млн. от НОИ
Ливанската пералня, както я нарекоха разследващите, действала от 2016 година до сега. Един от участниците е с ливанско гражданство, друг – с българо-иракско, но постоянно пребиваващ на територията на България, а останалите са български граждани.
Повечето от тях са с предходни осъждания за кражби и документни измами.
В България били регистрирани дружества на социално слаби лица с капитал от 2 лева при определени адвокати, откривани са сметки, на които е било активирано онлайн банкиране, а сметките на извършителите. Финансовите мулета пък са намирани на територията на София и Своге.
Банкерката, източила милион, превеждала парите на виртуален любовник от Монтана
„Парите се превеждат от компаниите-жертви по сметките в България и впоследствие чрез интернет банкиране организаторите на престъпната дейност превеждат около 44 милиона евро и 15 милиона долара към банкови сметки на финансови мулета в Китай и Хонконг“, обясни схемата директорът на Киберпрестъпност в ГДБОП Явор Колев.
Били са компрометирани пощенски кутии на фирми-жертви от САЩ и Европа. Била е следена кореспонденцията, която двете фирми водят помежду си и на определен етап, когато се стига до разплащане, проформа-фактурата се подменя с банковата сметка, на дружеството-контрагент. Тогава фирмата-жертва превежда парите не на компанията, с която има финансово-търговски отношения, а на сметка, която се контролира от организираната престъпна група, стана още ясно от думите на Колев.
Хакването на мейлите ставало по три начина - чрез налучкване или изпращане на "фишинг имейл" или компютърен вирус.
Гешев: Задържана е банда, източила 44 милиона евро (ВИДЕО)
„В обичайната кореспонденция между две търговски дружества се намесва трето лице, представящо се за доставчик на стоки или услуги. Той изпраща проформа-фактура с подменена банкова сметка, като така се отклонява банковата транзакция и тя постъпва по сметка, която е пряко контролирана от извършителя на компютърната измама. Извършителят имал нерегламентиран достъп до пощенски кутии на дружествата. Осъществява се чрез налучкване или изпращане на фишинг имейл или компютърен вирус. Извършителят следи протичащата кореспонденция и се намесва в момента, в който се уговарят условията по плащането и изпраща преправена банкова сметка“, обясни говорителят на спецпрокуратурата Сийка Милева.
Задържаха бивша държавна служителка, източила 3 млн. от НОИ
Ливанската пералня, както я нарекоха разследващите, действала от 2016 година до сега. Един от участниците е с ливанско гражданство, друг – с българо-иракско, но постоянно пребиваващ на територията на България, а останалите са български граждани.
Повечето от тях са с предходни осъждания за кражби и документни измами.
В България били регистрирани дружества на социално слаби лица с капитал от 2 лева при определени адвокати, откривани са сметки, на които е било активирано онлайн банкиране, а сметките на извършителите. Финансовите мулета пък са намирани на територията на София и Своге.
Банкерката, източила милион, превеждала парите на виртуален любовник от Монтана
„Парите се превеждат от компаниите-жертви по сметките в България и впоследствие чрез интернет банкиране организаторите на престъпната дейност превеждат около 44 милиона евро и 15 милиона долара към банкови сметки на финансови мулета в Китай и Хонконг“, обясни схемата директорът на Киберпрестъпност в ГДБОП Явор Колев.
Били са компрометирани пощенски кутии на фирми-жертви от САЩ и Европа. Била е следена кореспонденцията, която двете фирми водят помежду си и на определен етап, когато се стига до разплащане, проформа-фактурата се подменя с банковата сметка, на дружеството-контрагент. Тогава фирмата-жертва превежда парите не на компанията, с която има финансово-търговски отношения, а на сметка, която се контролира от организираната престъпна група, стана още ясно от думите на Колев.