Финансовите къщи, които търгуват с валута в брой, трябва да се регистрират в НАП до края на септември, напомнят от приходната агенция. Изискването беше въведено с промени във Валутния закон заради практиката някои финансови къщи да търгуват с валута без да се съобразяват с изискването за разлика в курсовете не по-голяма от 5% от фиксинга на БНБ. Заобикалянето на закона беше възможно заради различния правен режим на обменните бюра и финансовите къщи и факта, че НАП няма право да контролира дейността на финансовите къщи. С промените, приети в началото на годината, тази практика e поставена под контрол, за да бъде преустановена.
По действащата нормативна уредба обменните бюра могат да търгуват валута по курс, различаващ се с не повече от 5% от фиксинга на Българската народна банка за деня. За такава дейност в Русенска област са регистрирани 30 фирми. През активните туристически месеци – юли и август, инспекторите за оперативен контрол в офиса на НАП в Русе посетиха 15 техни обекти. Те са проверявали как се спазват изискванията на Валутния закон, включващи актуална регистрация в публичния регистър на Министерството на финансите и дали данните за седалището на фирмата са на видно място в обекта, дали на информационните табла вътре и извън обекта са ясно означени видовете валути и обменната им стойност до третия знак след десетичната запетая, дали има опис на всички сделки за деня и на клиентите, които обменят суми над 15 000 лв., каквито са законовите изисквания за борба с прането на пари. Важно условие е да се издават по два екземпляра бордера за всяка сделка – съответно за клиента и за фирмата, а на фискалния бон да се отразява сделка само от един вид – продажба или покупка. Приходните инспектори са проверили наличието на дистанционна връзка на касовите апарати с НАП и дали ясно е обозначен телефон за сигнали на клиенти до агенцията. Нарушения не са били констатирани, а сигнали за тях могат да се подават на цената на градски разговор на телефон 0700 18 700 или чрез електронна поща infocenter@nra.bg.
