Няма извършени нарушения по валутния закон и наредба №4 за касовите апарати. Това сочат резултатите от инспекциите на експерти от ТД към НАП в Плевен и Червен бряг.
Извършени са проверки на цялостната дейност на 12 валутнообменни бюра. Установено е, че от август 2005 г. до сега няма осъществени сделки за повече от 10 000 лв. По закон за крупните сделки валутните бюра са длъжни да уведомят Агенцията за финансово разузнаване.
Най-често срещаните пропуски, констатирани при проверките, са за несъхраняване в обектите на дневниците за завеждане на всички случаи на съмнение за изпиране на пари. В последствие такива са представени и съдържат необходимите реквизити, без в същите да са извършвани записвания.
